泰国政府出手，数万家企业被查！旅游、地产、物流行业被重点锁定！

近日（11月25日），泰国商业发展厅发布通告称，2024年，商业发展厅开展了“傀儡股东”（利用泰国人替外国人持有股份）专项整治行动，对26,019家企业进行了排查，最终有498家企业被列入调查对象。

经过一系列严格的调查，371家企业由于未发现风险，已被结案。

另外，有64家企业因涉嫌账目违规被提出指控，相关案件已移交给税务局处理；余下63家企业仍在调查取证中。

据悉，此次接受排查的26,019家企业涉及四个行业，包括旅游及相关业务、土地和房地产交易、酒店和度假村业务、物流和运输。

63家正接受调查的企业中，有4家高度可疑，分别位于曼谷、素叻他尼府和巴蜀府，这4家企业均涉嫌利用泰国人作为傀儡股东来规避1999版《外商经营法》的审批限制，目前正在收集证据，以移交执法部门进一步扩大调查。

关于2025年的“傀儡股东”专项整治行动，计划对26,830家法人企业进行排查，覆盖全国各府。排查对象主要根据私营部门、企业或相关机构举报的信息筛选，行动目的是防止外国人通过傀儡股东侵犯泰国商人的合法利益。

此外，商业发展厅还将利用“智能商业分析系统”（IBAS）来分析与企业经营相关的行为趋势，从而帮助识别可能存在傀儡股东的法人企业。系统将依据多个因素进行分析，如从合作机构获得的高风险个人名单、出现在多个公司中的某个人名，以及某个企业在行业中的业务潜力。

泰国总理府办公室副发言人萨西甘表示，整个检查过程预计将在6个月内完成，届时该系统将更有效地帮助识别潜在的傀儡股东企业。泰国民众和中小企业（SMEs）如果有相关信息或受到傀儡股东企业影响，可以通过热线电话或在线网站向商业发展厅的商业注册部报告。

KT丨编辑

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泰国Headlines丨来源

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