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持有英国公司的董事，想必在过去一年陆续收到过 Companies House 关于董事身份核验的各类通知。自 2025 年 11 月 18 日董事身份验证制度强制生效后，大量英国企业都收到合规提醒。
不少企业负责人对此并未足够重视，认为这只是新增的线上核验流程，延迟办理不会产生实质后果。还有多人完成个人验证后，便默认公司全员合规，忽略其他董事的核验进度。
而近期英国官方公布的首批身份验证违规定罪案件，彻底改变了这一局面。伦敦治安法院于 2026 年 9 月 16 日完成案件审理，3 名英国公司董事因未按法规完成身份核验，且在不合规状态下持续行使董事职权，被法院判决处罚。
这也意味着 Companies House 的监管，已经从前期通知宣导阶段，进入实质性执法阶段。
本次涉案主体包含两家英国企业：White (Reading Properties) Limited 与 J Isogony Apparel Limited。
第一起案件中的董事 Jill White，未在规定时限完成身份验证，逾期长达 9 个月。在逾期期间，她持续参与公司经营决策，签署公司财务账目，直至临近开庭的 2026 年 9 月初才完成核验。
法院最终判决：罚款 166 英镑，另需承担 85 英镑诉讼费以及 66 英镑受害者附加费。
这起案件的警示意义不在于罚金金额高低，而是英国破产服务局首次针对董事身份验证违规取得司法定罪。过往 Companies House 仅以邮件、信函形式提醒董事履行义务，如今已经产生真实司法判例，所有英国公司董事都需要重新评估该项合规风险。
重点案例：本人完成核验，仍被判罚同一家公司的董事 Marc Dillon，自身早已完成身份验证，但他知晓 Jill White 未完成核验，却没有采取合理措施阻止对方继续履行董事职务。 即便自身合规，Marc Dillon 依旧被法院定罪，处罚为 307 英镑罚款、85 英镑诉讼费以及 123 英镑受害者附加费。
这对于多董事架构的企业是重要警示：董事身份核验不是单人事项。企业内只要存在多名董事，不能仅确认自己的核验状态。若已知其他董事处于未验证状态，却放任其开展董事相关工作，已合规董事同样需要承担法律责任。企业必须保证，未完成身份核验的人员，不得行使董事职权。
第三名涉案董事 Modinat Banjo 隶属于 J Isogony Apparel Limited。她没有按期完成强制身份核验，在此期间仍以董事身份签署并向 Companies House 提交公司账目，后续才补做身份验证。
法院判决：罚款 80 英镑，附加 85 英镑诉讼费以及 32 英镑受害者附加费。
这两宗案件不单单存在身份验证逾期问题，两家企业同时出现了确认声明（Confirmation Statement）逾期申报的情况。所以不能简单理解为“忘记身份核验就会被罚”。
案件核心定性是：董事逾期未完成法定身份核验，并且在不合规状态下持续履行董事职责，叠加确认声明申报逾期，最终触发追责。
这也提醒企业，不能只盯着董事身份验证这一项新规，年报账目、确认声明等原有申报义务，依旧需要按时完成。
这套身份核验规则并非临时推出，立法基础是 2023 年《经济犯罪与企业透明度法案》。法案出台的核心目的，解决英国公司登记系统长期存在的漏洞，打击虚假董事、冒名注册等问题，提升 Companies House 工商登记信息的真实性。
新规 2025 年 11 月 18 日正式强制执行：
新注册公司、新任命董事需要立刻完成身份核验
存量原有董事设置过渡期，核验时间节点和企业确认声明申报绑定
时至 2026 年 9 月，过渡期关键节点逐步临近。首批司法定罪案例落地，也标志监管重心由规则科普，转向合规核查与执法惩戒。
该项合规要求，不只针对长期定居英国的企业负责人。大量运营亚马逊、TikTok Shop 的国内跨境卖家，都注册了英国主体开展业务。这
类企业普遍存在董事常驻境外，公司维护全权委托代理机构的情况，很容易错过 Companies House 的官方通知邮件。
除董事（Director）之外，重大控制权人 PSC，以及部分合伙企业相关负责人，同样可能需要完成身份核验。
还有一个高频踩坑点：一名董事同时控股多家英国公司。个人完成核验后会获得专属 Personal Code，但拿到 Code 不等于自动关联名下全部英国公司。如果在多家企业兼任董事，需要单独把个人核验编码，一一对应绑定到每家公司的董事身份项下。
不少跨境卖家只做过一次身份核验，就默认名下所有英国公司全部合规。
建议登录 Companies House 后台逐一复核，规避该类隐性风险。
Companies House 设置了梯度化的监管处置流程：邮件催告、下发违约通知书、经济罚款，情节严重的案件会移交英国破产服务局处理。极端情形下还会启动刑事诉讼，剥夺个人董事任职资格。
监管机构会综合逾期时长、违规行为、过往合规记录综合判断。本次被定罪的人员，此前已经多次收到合规提醒，仍然长期不整改，并且持续行使董事职权，才最终被起诉。
简单来说：收到核验通知后长期置之不理，还继续以董事身份签署文件、管理公司，就不再只是收到提醒邮件这么简单。
登录 Companies House 官网，核查公司全部董事的身份核验状态；如有 PSC 重大控制权人，同步确认其核验义务与截止时间。
已经完成核验、持有 Personal Code 的董事，核对编码是否成功绑定到名下每一家英国公司；多董事企业务必全员核查，不要只查看自身状态。
同步确认确认声明、年度账目的申报到期时间，避免专注处理身份核验，忽略原有申报事项导致叠加违规。
董事长期定居海外的企业，可委托授权企业服务提供商 ACSP 协助办理身份核验，尽量不要临近截止日期才仓促操作。
英国商事登记监管的大方向，持续强化企业实际控制人、经营者信息的真实性。从本次首批定罪案例开始，董事身份验证不再是可以拖延的可选事项，属于必须落实的法定义务。
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