全世界只有不到0.00001% 的人
关注了胖哥在迪拜
你真是个有趣的人
图片来源：kanalgefmo.pl
众所周知，美国一直对委内瑞拉实施经济制裁，2023 年 10 月 18 日，美国财政部突然发布 General License 44 许可证
在特定条件下暂时放宽了对委内瑞拉油气行业部分交易的制裁限制
时限 6 个月
波兰有个国有能源巨头叫 Orlen（也是波兰最大的炼油企业）一听到这个消息，哎哟，委内瑞拉的重油便宜啊，炼厂爱吃，赶紧抢一波
Orlen 旗下有一家设在瑞士的贸易公司，叫 Orlen Trading Switzerland，简称 OTS，这个公司存在的目的
就是为母公司全球买原油
2023 年 11 月，阿布扎比 F1 大奖赛的周末，很多大佬看完比赛就在阿布扎比或者迪拜搞个游艇派对
黎巴嫩出生、巴勒斯坦血统的波兰籍 OTS 的老大 Samer Awad 在游艇上经朋友介绍结识了一个
25 岁香港来的小伙 Kam Ho "Alex" Tse
这个小伙子在迪拜开了家贸易公司，名为
Hannon International
也不知道这两人怎么聊的，反正聊着聊着就谈到了 OTS 想买委内瑞拉的重油，而 Kam Ho "Alex" Tse 表示
自己有路子搞定！
几天之后，11 月 29 日，合同真签了：
600 万桶委内瑞拉 Merey 16 重质原油，总价 3.45 亿美金
最诡异的是，按照常规流程，正常国企买油咋买？开信用证啊，银行兜底，货不到钱不动，Orlen 平时也这么干
结果这回，2.3 亿美金直接电汇到那个 25 岁小伙的迪拜 Hannon 公司账上，没抵押，没银行保函，啥都没有，从签合同到 2.3 亿美金到账，只用了
5 天
根据事后的调查，Hannon 公司说，委内瑞拉由于长期遭受美国制裁，所以他们不收美金，只能使用
USDT 付款
Hannon 为了完成委内瑞拉方面要求的付款，开始通过迪拜的中间商购买 USDT
第一家叫 Horizon Global。Hannon 方面称，它向 Horizon 支付了大约 1.35 亿美元，但最终只收到约 8500 万美元的 USDT，双方因此产生
5000 万美元的争议
另一笔大约 3000 万美元则涉及另一家名为 Gold Mar 的迪拜公司，换了 U
其实，事情到这就已经有点不对劲了，原本应该是
“波兰公司付钱—委内瑞拉交油”
正在变成
“波兰公司付款--找迪拜贸易公司操作--贸易公司再找迪拜的中间商换 U--再通过另一批中间人把 USDT 交给委内瑞拉相关渠道”
交易链路越长，相关经手方的责权界限也变得越来越模糊
接下来
更魔幻的来了
2024 年 1 月 5 日，Hannon 方面的人前往加拉加斯 El Avila 酒店，与相关中间人进行 USDT 交付
一枚 U 盘，里头是一个钱包地址和密钥，而这个钱包里
躺着约 6000 万 USDT
2024 年 1 月 28 日，又一个 U 盘，5000 万
2 月底 3 月初，再交出去两个盘，各 1100 万
前前后后加起来超过
1.32 亿 USDT
再然后，收钱的这帮中间人
消失了！
但问题是，买油方，波兰的 Orlen 不知道这事，Orlen 租的三艘超级油轮 2023 年 12 月就到了委内瑞拉何塞港，合同交货截止日 12 月 19 日
结果 PDVSA 一句话把天聊死了：
我们一分钱都没收到
船就在海上漂着，人吃马喂的，加上港口停泊以及各种乱七八糟的费用
一天 60 万美金
最后熬到 2024 年 3 月，双方改了口，谈了个 100 万桶燃料油的小单子，结果一条船只装了约 50 万桶，值约 2880 万美金，就连这个小单子
最后都只完成一半
3 月 28 日，OTS 终于意识到被骗了，终止原合同，船撤了。审计师给了两个数字：
这笔钱追回来的概率，约 10%；同时船务成本一共花了 7200 万美金
2026 年 8 月 7 日，华沙地区检察机关宣布，这起事件造成的整体损失至少达到
约 4.24 亿美元
法院对三名前 Orlen/OTS 管理人员提起公诉，罪名是：涉及未能妥善保护公司财产以及在相关合同中的监督责任问题，最高判刑
25 年
对于这期交易的实际负责人，也就是文章开头提到的瑞士 OTS 负责人 Samer Awad，华沙警方 2024 年年底在国际刑警立案
Samer Awad 本人 2025 年 1 月在阿联酋被国际刑警红通扣留（不要问我，我也不知道这哥们怎么跑迪拜来了，按道理说，他应该在瑞士），反正阿联酋警方就把他给扣了，但是经过几个月调查，迪拜方面觉得引渡条件不足，所以在 2025 年 8 月
把人又给放了
现任波兰总理图斯克说
波兰"在全世界面前丢人"（骂前任政府）
外长西科尔斯基在社交媒体上开炮，把矛头死死对准了前任政府。他点名批评了前总理莫拉维茨基，还有前 Orlen 的掌门人 Daniel Obajtek，说
就是他们当年搞的这些“见不得人的勾当”让波兰蒙羞
波兰那边，该抓的抓，该判的判
国际民事这边，Orlen 的法务团队死咬迪拜的乙方公司 Hannon International，想追回那 2.3 亿美元的预付款
在迪拜法院提起仲裁案！
Hannon 方便表示：它不是最终的诈骗者，而是在替 Orlen 寻找委内瑞拉石油；它自己同样损失了大量资金，并认为自己是在按照交易要求寻找货物
Orlen 的新管理层则完全不同意这种解释。Orlen 认为 Hannon 是合同卖方，不管 Hannon 后面找了多少中间人，Hannon 都应该对最终交货负责
钱还在追，人还没回来，迪拜已经起诉，跨国仲裁还在继续
但整个案件的核心问题到现在为止没有眉目，那就是：
这 2.3 亿美金是怎么没的？钱到底到了谁的口袋？
说到底，这不是一个"2.3 亿美元买不到石油”的简单故事
它真正暴露出来的，是今天的国际贸易到底有多复杂：美国制裁打开了一道短暂的窗口，波兰国企想抢时间，迪拜贸易商想抓住机会，委内瑞拉想把石油卖出去，中间又叠加了离岸公司、贸易中间商、USDT 和跨境司法程序
每一个环节看起来都有自己的理由，但当这些环节全部串在一起却成了草台班子
当你相信一个人、相信一家公司的那一刻，背后有没有一整套制度替你兜底的时候，这个信任成本会有多高呢？
这一次给出的答案是：2.3 亿美金
钱这东西，在正规渠道里叫资产，在灰色通道里叫赌注
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全文完
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