四家海洋航运公司高管已认罪并获刑，另有三人仍在美滚装船共谋调查中被通缉；CSAV 等两家公司亦认罪并缴纳超 1.36 亿美元刑事罚款。
保险欺诈案主犯获刑四年
前 Appeal Insurance Agency, LLC 运营商 John Paul Kill 因保险欺诈被判处四年联邦监禁。经查，Kill 从全国近 800 家卡车运输公司非法收取超 370 万美元，用于销售和中介虚假货物保险保单。
63 岁的 Kill 由美国地区法官 Eleanor L. Ross 判处四年联邦监禁，随后接受三年监督释放，并被责令向受害者支付 123 万美元赔偿金。Kill 于 2015 年 5 月 6 日认罪后被判有罪。
此案由联邦调查局和佐治亚州保险专员办公室联合调查。
虚构劳合社承保侵吞保费
据检察官披露，John Kill 的保险经纪公司位于佐治亚州诺克罗斯，自 2013 年起向卡车运输公司提供货物保险。Kill 向客户出具保单绑定文件，虚假声称伦敦劳合社将提供承保。事实上，Kill 从未与劳合社达成任何协议，而是直接侵吞保费。大多数受害者未收到任何有效保单，Kill 试图利用新受害者的保费来赔付旧索赔。
美国检察官 John Horn 表示：“被告伪装成诚实经纪人面对数百家卡车运输公司，实则侵吞保费而非确保合法承保。其骗局让客户误以为拥有适当保障，危及了跨 20 多个州运营的小型企业。”
据统计，来自阿拉巴马、阿肯色、科罗拉多、佛罗里达、佐治亚、伊利诺伊、印第安纳、肯塔基、路易斯安那、密苏里、密西西比、新泽西、北卡罗来纳、俄亥俄、俄克拉荷马、俄勒冈、宾夕法尼亚、南卡罗来纳、田纳西、德克萨斯、犹他和弗吉尼亚等州的近 800 家卡车运输公司，在 2013 年至 2014 年间为这些欺诈性保单支付了约 375 万美元保费。