案件判决概览
美国联邦地区法院法官在北卡罗来纳州夏洛特市，对 Boggs Paving, Inc.、其总裁 Drew Boggs 及其他四人作出判决，罪名源于非法利用弱势企业获取政府资助的建筑合同。
51 岁的 Boggs 在认罪后，被判处 30 个月监禁、两年监督释放，并处以 15,000 美元罚款，罪名是与美国交通部（USDOT）以及洗钱共谋罪。另一名被告被判处 15 个月监禁并处以罚款，另外两名同案犯则被判缓刑并处以罚款。Boggs Paving 公司被责令缴纳 50 万美元的罚款。
欺诈手段与作案细节
根据该案提交的文件显示，从 2003 年到 2013 年，Boggs Paving、Drew Boggs 及其同案犯合谋，通过虚假认证由弱势企业或小型企业承担并获付部分合同款项的方式，欺诈性地获取联邦和州政府资助的施工合同。美国交通部的弱势企业计划旨在增加此类企业在联邦资助的公共建设和交通相关项目中的参与度。
根据法院记录，Boggs Paving 及同案犯利用位于门罗市的 Styx Cuthbertson Trucking Company（一家道路建设运输商，且为认证的弱势企业和小型企业）协助获取政府资助的施工合同。同案犯采取了一系列措施来掩盖其欺诈行为，包括通过以 Styx 名义开设的银行账户支付所完成工作的款项，以及在公司的卡车上使用印有 Styx 公司标志的磁性贴花遮盖 Boggs 的标志等。大部分资金被转回 Boggs Paving 及其关联公司，而 Styx 的所有者 John Cuthbertson 因允许 Boggs Paving 使用其公司名称和弱势企业身份而获得回扣。
涉案金额与数据对比
法院记录显示，从 2004 年 6 月到 2013 年 7 月，Boggs Paving 作为主要承包商参与了 35 份联邦资助的合同，并作为分包商参与了另外两份合同，总价值超过 8,760 万美元。Boggs Paving 在这些合同中声称获得了约 370 万美元的 DBE（弱势商业企业）信用额度，这些款项据称已支付给 Styx。然而，法院记录显示，Styx 仅就这些合同中的实际工作收到约 375,432 美元的付款。