Amber Road 升级 Global Knowledge 数据库，新增 PEP 名单
Amber Road，一家提供基于云端的全球贸易管理（GTM）解决方案的提供商，宣布已在其 Global Knowledge 数据库中添加了先进的政治公众人物（PEP）名单。
除了作为涵盖政府法规和国际商业规则的综合性数据库外，Amber Road 的 Global Knowledge 还帮助自动化受限方筛查（RPS）流程，以便快速根据来自全球各国政府机构的 570 多个受限方名单对客户、供应商及其他贸易伙伴进行审查。
全球反腐法律背景与 PEP 筛查价值
为确保企业不通过贿赂获取或保留业务，全球许多国家都通过了反腐败法律，例如美国《反海外腐败法》、英国《反贿赂法》、加拿大《外国公职人员贪污腐败法》、中国反腐败法律等。其中一些法律并未区分小额与大额贿赂付款，因此禁止任何形式的便利费支付。PEP 筛查是一种风险评估工具，帮助企业防范与这些法律相关的监管、声誉及经济风险。
FATF 对政治公众人物的定义
金融行动特别工作组（FATF）将政治公众人物定义为正在或曾经被赋予重要公共职能的个人。由于其职位和影响力，人们普遍认为许多 PEP 处于可能被滥用于实施洗钱犯罪及相关上游犯罪（包括腐败和贿赂）的位置，以及从事与恐怖主义融资相关的活动。
“将这套全面的 PEP 名单添加到筛查流程中，增强了我们客户规避与易涉腐败指控人员（如洗钱、贿赂、恐怖主义融资和非法毒品走私）开展业务风险的能力，”Amber Road 解决方案咨询副总裁 Ty Bordner 表示。“我们的 Global Knowledge 数据库仅 PEP 类别就包含来自 220 多个名单的数万个额外实体，覆盖 120 多个国家，且仅采用官方政府来源数据。”
动态识别高风险合作伙伴
由于 PEP 通常因其职位和可能拥有的影响力而带来更高的贿赂和腐败风险，企业必须能够快速识别可能对组织造成经济和声誉风险的个体。鉴于全球政治和领导层的不断变化，识别具有较高声誉风险的合作伙伴并非静态或简单之事。尽管经 PEP 筛查 identified 的个人或实体并不暗示任何不当行为，但基于官方政府来源信息的 PEP 筛查使企业在全球决策过程中能够充分知情并保持警惕。