美国商务部长威尔伯·罗斯未披露涉俄商业利益
多家新闻媒体报道称，美国商务部长威尔伯·罗斯与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的家族存在商业利益关联，但在其内阁职位确认过程中未能披露这一情况。
这些文件揭示了罗斯金融持股的细节，其中包括从百慕大律师事务所 Appleby 泄露出的七百万份文件，涵盖电子邮件、演示文稿及其他电子数据。这些数据随后被提供给国际调查记者联盟以及全球多家媒体组织，包括美国的 NBC 新闻和《纽约时报》。
涉足受制裁俄罗斯实体
文件显示，罗斯仍持有名为 Navigator Holdings 的航运公司的权益。该航运公司最重要的业务关系之一是同俄罗斯能源公司Sibur 建立的联系，而 Sibur 由普京的女婿及普京核心圈子成员控制，其中包括根纳季·蒂琴科。蒂琴科被列入美国财政部的制裁名单，并自 2014 年起被禁止入境美国。
这些泄露的文件为了解全球离岸金融世界提供了窗口。《纽约时报》报道称，文件中提及了特朗普的首席经济顾问加里·科恩以及国务卿雷克斯·蒂勒森持有的离岸利益。
披露内容与实际持股存在出入
就罗斯而言，这些文件描绘了其财务状况，超出了他在确认过程中向政府提交的内容。2017 年 1 月 15 日，罗斯致函商务部伦理官员，说明其为避免利益冲突所采取的措施。
亿万富翁罗斯在数十个行业的数百家企业中持有金融利益，其中任何一项都可能构成潜在的利益冲突。
一位商务部发言人表示，罗斯以商务部长身份回避涉及跨洋航运的事务。该发言人未回应罗斯是否已告知国会或商务部他仍保留在与俄罗斯关系密切的公司中的权益。
罗斯与海洋航运及俄罗斯精英阶层的联系早已公开，因为他仍持有 Diamond S Shipping Group Inc.的权益，其共同投资者为中国政府。此外，他此前曾持有塞浦路斯银行的股份——该银行与普京的一位亲信有关联——但他已剥离了该项持股以及其他 80 家实体的投资。
据 NBC 新闻报道，泄露的文件结合对证券交易委员会（SEC）备案文件的审查显示，罗斯并未完全披露其所保留持股的全部细节。简而言之，罗斯通过两家离岸实体保留了在 Navigator 的持股兴趣。NBC 新闻报道称，“这些实体在罗斯确认前的财务披露中被列出”，但“并非他声明将保留的资产”。根据一份 SEC 备案文件，这些实体持有 Navigator 1750 万股股份，相当于控制了该航运公司近三分之一的股份。
法律专家警告或构成刑事犯罪
乔治·W·布什政府时期的白宫首席伦理律师理查德·佩恩特告诉 NBC 新闻，由于罗斯拥有一家“正在与受制裁的俄罗斯国民或在未来任何制裁制度下可能受到制裁的俄罗斯国民开展业务的”公司的所有权权益，他必须回避所有与俄罗斯相关的事务。
“那，”佩恩特说，“如果他参与此类事务，将构成刑事犯罪。”