几乎航运业的每个分支都经历过某种形式的欺诈，从存在于每个国家的进口商海关欺诈到逃税和规避协议。但是，有一种骗局很少被提及，那就是仓库欺诈。你可能会惊讶地发现，仓库欺诈其实并不罕见。事实上，涉及仓库管理的故意欺诈案件相当多，不仅伤害了相关方，也损害了整个行业。在本文中，我们将回顾近年来最大的两起仓库欺诈案件：青岛事件和镍仓库欺诈案。
近年来值得关注的仓库欺诈案
虽然这两起案件规模相当大，但必须记住，它们绝不是历史上唯一的仓库骗局，也不会是最后一批。尽管我们有现代化的安全设备和高科技功能，但要记住，这些行为是由有意愿的参与者实施的。人们很难创造出一种能够克服人类贪婪的技术。因此，虽然这些案件现在看来可能很严重，但预计未来我们会读到更大的骗局。
青岛事件
中国的青岛事件是基于重复使用仓单进行融资。虽然现在青岛被认为是世界上最好的工厂之一（海尔），但在此事件中受到了相当大的审查。其影响是多方面的，但大多数影响了金属行业。为了帮助你理解这种欺诈，我们将按时间顺序梳理整个过程。
2014 年 6 月
青岛收到关于仓单欺诈使用的指控。主要指控是公司多次使用仓单进行融资。调查集中在大港码头保税仓库，但忽略了其他保税和非保税区域。花旗银行、渣打银行和标准银行等多家银行声称，他们正在监控调查并审查青岛的金融活动。
2014 年 7 月
中信资源控股对青岛港一家仓库运营商提起诉讼。他们希望从中收回铜和氧化铝。青岛经历了严重的发货延迟和改道，导致上海铜溢价和价格上涨。
2014 年 8 月
青岛面临诉讼。嘉能可的仓储部门因未交付铝而起诉他们。山西煤炭进出口公司起诉中信资源控股 8975 万美元及利息。其主要索赔涉及未交付的铝锭。
2014 年 9 月
青岛港表示，欺诈涉及 40 万吨材料，包括 8 万吨铝锭、2 万吨铜和 30 万吨氧化铝。
2014 年 12 月
交易公司摩科瑞和银行花旗在面对因青岛事件导致的 2.7 亿美元风险时，各自陈述观点。
2015 年 3 月
万向资源（新加坡）和 Impala 仓储物流（上海）在英国法院对峙。这是因为 Impala 对万向提起索赔，迫使其实施禁诉令。为防止万向继续推进诉讼程序，Impala 获得了禁诉令。
2015 年 5 月
英国高等法院解决了花旗银行与摩科瑞之间的争端。争议的主要对象是青岛失踪的金属。
2015 年 8 月
中国人民银行降息。此外，它降低了存款准备金率的银行要求。这样做主要是为了帮助许多因青岛事件而承受巨大财务压力的中国金属公司。
镍仓库欺诈案
镍仓库案主要围绕嘉能可拥有的 Access World 公司展开。该公司透露，截至 2017 年 1 月底，大量伪造的带有其名称的仓单在市场上流通。幸运的是，这主要局限于马来西亚和韩国。此案与青岛事件的主要区别在于，没有针对伪造仓单实际交付任何镍。这是一起涉及多人的大规模欺诈，发生在不同地点。该骗局的影响难以评估，但粗略估计超过 3 亿美元。因此，可以说这是近年来最大的仓库欺诈案件之一。
2016 年 6 月
Access World 向 Straits (Singapore) Pte Ltd（Straits Financial Group 的交易促进部门）签发了原始镍仓单。不明身份的一方在 2016 年至 2017 年 1 月期间的某个阶段复制了 Straits 的镍仓单，以便从银行获得融资。
2017 年 1 月
总部位于伦敦的 Marex Spectron 带来了来自 Access World 的认证失败的仓单，揭露了伪造行为。这促使其他仓单持有人检查其文件是否合法。Access World 披露亚洲市场上存在伪造仓单。随后，伦敦金属交易所通知仓库运营商停止为所有权无法保证的金属提供担保。这包括任何可能与伪造仓单相关的联系，如 Access World 所报告的那样。
2017 年 2 月
当局确认 Straits Singapore 持有原始的 Access World 镍仓单。
2017 年 3 月
当局确定法国的 Natixis 和澳大利亚的 ANZ 是同意以伪造仓单为抵押提供现金的银行之一。此外，经纪商 EDF Man 和 Marex Spectron 被发现卷入其中。
2017 年 5 月
Natixis 对 Max Spectron 提起诉讼，追讨 3200 万美元的损失。
2017 年 6 月
Marex Spectron 提出抗辩，声称在 Natixis 提起的案件中不承担责任。他们声称，仓库运营商 Access World 错误地将伪造文件认证为真实，从而将他们卷入诉讼。
结论
在阅读近年来仓库欺诈案件的报道时，务必记住其范围。它们通常涉及大型公司、众多参与者和数百万美元。因此，如果你担心自己的仓库，不必过于担忧。只需购买必要的保险，并采取推荐的安全措施。这两者是对仓库欺诈的最佳保护。
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