国际货运保险公司指出，全球供应链中的各类刑事欺诈已成为主要且日益严峻的威胁。TT Club 特别强调，承运人欺诈问题尤为突出，呼吁行业加强警惕。
随着业务交易几乎完全依赖在线设施，各种欺诈活动利用全球供应链的复杂性伺机而动。其表现形式多样：从涉及现有授权及冒充高管的支付欺诈，到包含虚假发票的采购欺诈。
2022 年，在 TT Club 处理的涉及欺诈或欺骗的索赔案件中，高达 84% 源于承运人欺诈。此类犯罪通常由分子模仿货运公司及其他分包商（包括持伪造文件的司机）实施。TT Club 致力于识别这些风险并向行业提供建议，旨在协助识别潜在欺诈，通过减损避害保护各方利益。
鉴于其货物盗窃索赔中有 15% 源自欺诈或欺骗，TT Club 发布了大量资源*以助运营商防范此类活动。典型案例包括：渗透在线支付系统生成看似来自正规供应商的虚假发票，以及重复或虚增发票。在授权欺诈案例中，犯罪分子黑客入侵受害者邮件流量，模仿真实供应商篡改银行转账细节，从而在支付合法发票时实施诈骗。
然而，TT Club 发现去年此类索赔的主导类型仍是承运人欺诈。常见手法包括假承运人拦截货代或托运人的装运指令并冒充真身，以及伪造提货或交付文件以窃取货物。
一种典型策略是骗子伪装成货代，利用货运交换网站向司机发布虚假指令。他们匹配合法的货运公司与托运人以促成运输，随即充当“中间人”安排取货并指导司机。一旦货物被提取，骗子便更改指令将货物转运至他处，进而实施盗窃。
上述仅为意图欺诈供应链企业的部分手段示例。TT Club 决心保持信息畅通，助力行业打击此类行径，揭示其广泛性与狡诈性，以减少财务损失并降低对脆弱供应链的进一步干扰。
关于 TT Club
TT Club 是国际运输和物流行业领先的独立相互保险及相关风险管理服务提供商，旨在提升行业的安全性与可靠性。自 1968 年成立以来，TT Club 已拥有逾 1,100 名会员，涵盖集装箱所有者与运营商、港口终端及物流企业，业务横跨海运、公路、铁路和航空领域。凭借高质量服务、深厚的行业知识及持久的会员忠诚度，TT Club 会员保留率超过 93%，其中三分之一会员投保时长达 20 年或以上。