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近期, 身边许多朋友, 在申请香港高才通之际, 忽然被要求, 提供公司相关的核查材料, 从而整个人全然懵了。
到底什么是KYB核查？
为什么自己好好的申请突然被卡住？
今天就把这件事掰开揉碎说清楚。
提出结论, KYB核查并非着意于你个人, 乃是香港入境处针对申请人所关联企业而开展的背景调查。
简要来说, 他们需要去证实, 你的那家公司, 确实是处于正在开展经营活动的状态, 并非那种没有实际业务的空壳公司, 又不是来源途径不明不白的企业。
为什么会触发这个核查？
主要有几种情况。
第一种，你的公司成立时间不长，或者注册资本看起来不太对劲。
入境处会多看两眼，这是正常的风险控制流程，别自己吓自己。
第二种，你的行业比较敏感，比如金融、投资、跨境贸易这类。
倘若你合规开展经营, 那么对这些天然会引来更严格审查的行业而言, 你也就根本用不着去担心什么了。
第三种，材料提交的时候不够完整，或者前后信息有出入。
这时候入境处可能会要求补充材料进行二次核实。
那么KYB核查具体查什么？
主要看这几个方面。
公司的合法注册信息。
具有涉及商业登记证, 以及公司注册证书这些基础文件, 以此来确保证明你的企业是真实存在的。
实际的办公场所和经营情况。
对于你们有没有固定办公地址, 员工人数是不是合理, 业务有没有正常开展, 入境处会予以关注。
资金来源和财务状况。
这里不需要提供详细的财务报表，但要能说明公司经营的合法性。
股东和高管的背景。
看看实际控制人是谁，是否存在不良记录或者与敏感人物有关联。
遇到这种情况怎么办？
很多申请人第一反应是慌，其实完全没必要。
保持冷静，不要急于求成。
急躁只会让材料准备得更匆忙，反而更容易出问题。
把所有材料准备齐全。
囊括公司注册相关文件, 涵盖近一年的银行款项往来流水, 包含办公场地的证明材料, 涉及员工社保的记录情况等等。
材料越充分，核查越顺利。
如实填写，不要隐瞒。
入境处最害怕的, 并非是正常开展经营活动的小公司, 而是致力于去掩盖真实状况的人。
找个靠谱的专业人士帮忙把关。
哪些材料是必需的这一点他们清楚, 哪些地方容易出错他们是明确了解情况的, 如此是能够帮忙让你少走许多弯路呀。
我想要阐述着重说明的是, KYB核查这件事情本身, 属于正常的审核流程范畴, 这并不意味着你的申请将会被拒绝。
大多数情况下，只要配合提供真实材料，核查很快就过去了。
极危险的, 是那种自身不干净的公司, 妄图在核查之际蒙混过去, 以此逃避审查。
最后, 给那些正在着手准备申请的朋友一个提醒, 在申请之前, 就得把公司梳理得清清楚楚, 那些该补的证照, 要尽早去补上, 那些该理清的关系, 得早点梳理清晰。
别等到被要求补充材料了再临时抱佛脚，那时候就真的被动了。
香港高才通的竞争越来越激烈，每一个细节都值得认真对待。
比起忧虑核查能不能获得通过, 倒不如把精力投入于平常之时, 让自身的公司以及材料能够经受住任何的详细审查。
这才是最稳妥的做法。
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