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假水单骗局
那么，什么是假水单呢？
假水单指的是伪造、篡改或虚构的商业文件，尤其是支付相关的文件。这些虚假凭证可能包括虚构的发票、合同以及付款记录等，其目的是欺骗、逃避税收或进行非法活动。
那么，假水单骗局是如何进行的呢？在2022年，假水单骗局层出不穷，与其他骗局相比，这个骗局相对较新，但其危害可不亚于其他诈骗手段。
假水单不仅会导致财务损失，因为所谓的交易并非真实有效，因此所有的支付实际上都是不必要的。同时，它还会对信誉造成严重损害。使用假水单将严重破坏声誉，不仅影响企业形象，还会损害整个行业的信任度。
如下图所示，这是去年频繁发生的外贸事件（内容来源于网络）。
再来看一则，大家也可以思考下这是“陷阱”吗？
防范假水单骗局的关键步骤
当前情况下，外贸人请谨记，水单是可以造假的！多少老鸟或新人都有被假水单坑的经历！
防范假水单骗局的关键步骤如下：
警惕客户提供的水单
若客户提供水单但货款未到账，不要掉以轻心。不要因客户提到银行放假或系统问题而麻痹大意，及时核对账户名和账户是否一致。
我们核对水单一般需要注意一下几点（图片来自网络）：
谨慎处理客户亏款问题
如果客户声称已亏款但你未收到，要求客户提供MT103报文，这是银行完成国际转账时的付款详情文件，类似于快递单号，可查询交易信息。
财务部作为借口
为避免影响业务关系，外贸人可以以财务部需确认到款为由，要求客户提供MT103报文后再签字放货。
如何规避防范假水单
1、与可信赖的供应商和物流公司建立紧密合作关系：选择那些具备权威信誉的供应商和物流公司，并与其建立长期的合作伙伴关系。这些合作伙伴通常实施严格的内部控制和审核制度，以减少虚假水单的风险。
2、仔细核查水单信息：对收到的水单进行详细检查，包括货物描述、数量、重量、发货人和收货人等细节。与实际货物进行核对，确保信息一致。
3、确保水单的合法性和真实性：要求供应商提供合法的水单文件，确保其真实性和合法性。检查水印、印章和其他标识，以确认其有效性。
4、与相关方进行及时沟通：与发货人、承运人和收货人等相关方建立良好的沟通和合作关系。及时沟通并确认货物的运输细节，以减少虚假水单的可能性。
5、选择可追踪的物流服务：选择可追踪和可验证的物流服务，通过跟踪货物的运输状况，确保货物的可靠性和真实性。
6、建立内部控制措施：在组织内部建立严格的控制措施，例如制定清晰的审批流程、规范水单审核流程、培训员工辨识虚假水单等，提高对虚假水单的识别能力
7、定期审查和评估供应链合作伙伴：定期评估供应链和物流合作伙伴的风险，并根据需要进行调整和改进。
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