实战案例一：反洗钱信息系统自评估“闻”式—寻幽探微，辨证施治 | 反洗钱专题

案例闻者：笃行不怠（笔名）

案例1：“系统之困”VS“全盘发问”

案例标签：反洗钱系统 外部采购 内部落地 反洗钱实务 内部风险评估 风险意识

案例导读：本则案例是与一个“向外寻觅”求助“行业领先实践”的产险法务老师的问答互动。“反洗钱系统烂”、“基础数据不全”、“自身基础薄弱”、“风险意识淡漠”…熟悉吗？这其实就是大多数反洗钱人时常挂在嘴边的日常吐槽。本则案例立足于“闻”，通过对诉求的聆听，进而了解机构深层次顽疾痛点，帮助其找准病痛，对症下药。