当地时间 2026 年 9 月 14 日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对俄罗斯主要金融机构VTB 银行（VTB Bank Public Joint Stock Company）实施新一轮制裁。美方指控该行为规避针对伊朗的制裁提供了便利，包括与受制裁的伊朗银行建立代理行关系。
制裁背景与依据
本次行动依据第 13902 号行政命令，该命令主要针对伊朗经济的特定部门（含金融领域）。VTB 银行现已成为全球受制裁程度最严厉的金融机构之一。美方强调，“经济孤立行动”显著增加了继续与伊朗政权开展业务者的次级制裁风险，并加速了执法进程。
OFAC 警告称，自 VTB 银行被列入制裁名单后，任何外国金融机构若继续与其进行交易，将面临极高的制裁风险，应立即切断相关业务联系。据悉，美国财政部本周正与全球多家金融机构会晤，协助其切断与伊朗相关的资金渠道和采购网络。
VTB 银行涉案详情
VTB 银行是俄罗斯最大的金融机构之一。调查显示，该行近年来在伊朗设立办事处，旨在深化与伊朗政权的金融协作并扩大双边贸易。过去三年间，VTB 银行与受制裁的伊朗金融机构建立了代理行关系，并于 2025 年 1 月起扩大其在德黑兰的业务布局。
具体违规操作包括：转移数十亿美元被冻结的伊朗资产，以及通过伊朗里亚尔和俄罗斯卢布代理账户建立本币结算系统，以规避美元结算限制并促进双边贸易增长。
此次制裁是基于第 13902 号行政命令（针对伊朗金融部门）。值得注意的是，VTB 银行此前已两次被 OFAC 制裁：分别是 2025 年 1 月 15 日（依据第 13662 号行政命令，涉俄金融服务）和 2022 年 2 月 24 日（依据第 14024 号行政命令，涉俄经济领域）。
制裁实体信息
VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY (别名众多，包括 BANK VTB PAO, VNESHTORGBANK 等)
主要地址：
俄罗斯圣彼得堡及莫斯科多处地址；
印度新德里 The Taj Mahal Hotel；
中国上海静安区南京西路 1266 号；中国北京建国门外大街 19 号中信大厦 18BC；
伊朗德黑兰。
识别代码：
SWIFT/BIC: VTBRRUMM
网站：www.vtb.com / www.vtb.ru
注册 ID: 1027739609391 (俄罗斯)
税号：7702070139 (俄罗斯)
制裁状态：
依据行政命令：13662 (指令 1), 13902, 14024。
次级制裁风险：适用乌克兰/俄罗斯相关制裁条例 (31 CFR 589.201/589.209) 及第 14024 号行政命令第 11 节。
制裁影响与合规警示
根据最新措施，上述被指定实体在美国境内或由美国人持有、控制的所有财产及权益均被冻结，并须向 OFAC 报告。凡是是被冻结人员直接或间接持有 50% 及以上权益的实体，同样自动被视为被冻结对象。
除非获得 OFAC 授权或符合豁免情形，否则禁止美国人士或在美国境内（含过境）进行任何涉及被冻结财产的 transactions。违反制裁规定可能导致民事或刑事处罚，OFAC 对此类违规行为实行严格责任原则。
对外国金融机构的特别警示：
从事涉及被指定人员的特定交易，可能导致外国金融机构面临次级制裁。对于明知故犯、代表被指定人员进行重大交易的外国金融机构，OFAC 有权禁止其在美国开设或维持代理行账户，或施加严格的准入条件。
信息来源：美国财政部官网