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岛国投资系列 | 巴哈马

岛国投资系列 | 巴哈马 ENCOR Group 安客尔
2022-09-30
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导读:巴哈马继续保持着管理良好和吸引力强的主要国际金融服务中心地位。


位置优越 政治稳定

税收优惠 鼓励投资

巴哈马地理位置优越,长期稳定的政治经济环境,为吸引外资实行了特别优惠的税收政策并陆续颁布了免除相关的外国投资公司各种直接税、个人所得税以及外汇自由汇兑、金融保密等一系列法令,目前已有约250家国际金融机构在巴哈马注册和从事离岸金融业务,为私人财富管理和资本投资等提供服务,成为全球著名离岸金融中心。



困境

2019年欧盟以在反洗钱和打击恐怖主义融资等立法方面的战略缺陷为由将巴哈马列入金融犯罪高风险国家或司法辖区黑名单;同时随着显著的技术进步、国际竞争的日益加剧、以及税收信息透明度和交换的国际标准越来越严格,近年来巴哈马的离岸金融市场外部环境趋紧,离岸金融业务逐渐萎缩。


曙光

2020年,巴哈马加强了其AML/CFT系统的有效性,还解决了相关的技术缺陷。巴哈马实施了足够全面且满足必要要求的措施,以消除根据指令(EU)2015/849第9条确定的战略缺陷。

2021年10月,欧盟委员会认为"巴哈马已经解决了委员会以前在其反洗钱/打击恐怖主义制度中发现的战略缺陷"。欧盟委员会决定巴哈马从欧盟反洗钱黑名单中删除。

2022年1月10日,欧盟理事会在布鲁塞尔制定2021(4335)号条例,修订欧洲议会和理事会2016(1675)号关于确定具有战略缺陷的高风险第三国授权法规、补充(2015)849号关于防止将金融系统用于洗钱或恐怖主义融资目的的指令,其中包括将巴哈马从其反洗钱/反恐融资制度(AML)中存在战略缺陷的第三国管辖区名单中除名。


展望

巴哈马从其反洗钱/反恐融资制度(AML)中存在战略缺陷的第三国管辖区名单中除名,有利于及时发现和监控洗钱活动,遏制洗钱犯罪的不断扩大,消除洗钱行为给巴哈马国家金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,有效维护巴哈马国家金融安全。此外,提升和其他国家之间的经济往来,促进经济增长,维护经济安全和社会稳定,便于参与反洗钱国际合作,维护巴哈马国家良好的国际形象。

巴哈马展现较强的适应能力和多元化、继续保持着管理良好和吸引力强的主要国际金融服务中心地位。

了解更多巴哈马信息,欢迎联系我们:

Shelvin WANG  王继筱

高级经理 | 商务拓展

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邮箱:shelvin.wang@offshore-china.cn


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