新加坡系列 | 新加坡实际控制人登记（RORC）

新加坡实际控制人登记

新加坡政府为了让新加坡公司实体企业的所有权和控制更加透明，并减少为非法目的滥用公司实体的机会，推动新加坡持续保持其作为一个可信赖的金融中心的良好声誉。自2017年3月31日起，注册于新加坡的公司，外国公司和有限责任合伙企业（除非获得豁免）必须在其注册办公地址或其授权的申报代理人办公室保存一份实际控制人登记册（RORC）。可登记的控制人通常也被称为实体的最终受益人。

从2020年7月30日开始，除了保存一份RORC外，实体必须在RORC建立后或对RORC进行任何更新后的2个工作日内，将其RORC中的相同信息上传到新加坡会计与企业管理局（ACRA）。

• 在公司持股超过25%；或

• 在公司拥有超过25%的投票权；或

• 对公司或有限合伙有重大影响或者控制权

对于自然人：

• 姓名

• 别名（如有）

• 居住地址

• 国籍

• 身份证号码或者护照号码

• 出生日期

• 成为控制人的日期；和

• 终止担任控制人的日期

对于法人实体：

• 公司名称

• 唯一的实体编号，如有

• 注册办事处地址

• 公司控制人的法律形式，如适用

• 公司控制人成立的司法管辖区，以及根据何种法律，如适用

• 公司控制人成立或注册地的当局名称，如适用

• 公司控制人成立或注册时颁发的识别号或注册号，如适用

• 成为控制人的日期；和

• 终止担任控制人的日期

实体未向ACRA提交/更新RORC信息可能会被处以最高5000新币的罚款。因此建议在公司成立或者RORC有任何变更后，及时向ACRA上报相关信息。

但可以放心的是，上传到ACRA的信息只会提供给执法机构，用于管理或执行其职权范围内的法律（如对洗钱犯罪的调查）。公众人士无法从ACRA中获得RORC的信息。

图片来自于网络  

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