最新消息 | 焦点！部分地区37号文政策收紧，企业合规新航向何在？

北京37号文登记政策收紧趋严

近年来，随着中国企业海外投资的迅速增长，国家外汇管理局(外管局)对于跨境投资的监管力度也在不断加强。据多方渠道获悉，北京37号文登记政策收紧趋严，外汇局要求所辖银行执行37号文登记的审核力度趋严，包括对境内权益公司成立时间、核心资产、经营实质、所处行业规模及创始人履历背景等的审核，并要求所有申请应满足返程投资实质要求。

图片来源于网络

2014年7月14日国家外汇管理局下发《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》(汇发[2014]37号)，明确中国籍自然人办理37号文登记需满足以下条件：

1. 在境内持有股份权益

2. 通过设立境外特殊目的公司形成返程架构

3. 有明确的境外融资或者上市意向

4. 境外融资通过返程架构回境

本次北京外管局对37号文登记的政策收紧，在严格执行相关政策准则的同时，也对企业的经营情况、资产情况、融资能力等提出了更高的要求，使各经办机构的工作更加规范。

37号文作为中国籍自然人在海外持股的唯一合规登记及中国籍自然人境外资金回境的唯一合规通道，不仅规定了境内居民通过特殊目的公司进行境外投融资活动时的外汇管理要求，同时也明确了境内居民设立特殊目的公司必须实行登记管理。

OCS集团将持续协助客户充分了解37号文最新的合规要求，根据客户实际情况出发提供最佳解决方案，帮助客户安全、合规地拓展更大的国际市场。

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Shelvin WANG 王继筱

总监 | 商务拓展

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