重要提醒
美国商务部BIS制裁措施
图源：美国商务部BIS
美国时间6月12日，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布，制裁300多家个人和实体，其中46家来自中国和中国香港特别行政区，并将上述实体列入SDN清单。
同时美国商务部工业与安全局(BIS)发布制裁措施，进一步加强了对俄罗斯出口相关的管控措施，并将4个中国实体和8个中国香港地址列入实体清单。
美国商务部BIS指出，空壳公司可能会通过不断地变换公司名称来规避管制措施，因此可能会出现位于同一地址的公司以不同的名称反复出现在实体清单与未经验证名单上的情况。
为了避免此类规避行为的发生，BIS今后将在实体清单上公布具有较高的违规转运风险的地址，只要向位于上述地址的实体出口物项，均需取得出口许可证，而无论位于该地址的实体是否被列入实体清单中。
OFAC：Office of Foreign Assets Control
SDN：Specially Designated National
BIS：Bureau of Industry and Security
被制裁的8个中国香港地址
列入实体清单的8个香港公司地址「中英文」如下：
01
Unit D, 16/F One Capital Place, 18 Luard Rd, Wan Chai, Hong Kong.
香港湾仔陆押道18号海德中心16楼D室
02
Unit 04, 7/F Bright Way Tower, No. 33 Mong Kok Road, Kowloon, Hong Kong.
香港九龙旺角道33号凯途发展大厦7楼04室
03
Room 19C Lockhart Centre 301-307, Lockhart Rd. Wan Chai, Hong Kong.
香港湾仔骆克道301-307号骆克中心19C室
04
Room 803, Chevalier House 45-51, Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Hong Kong.
香港九龙尖沙咀漆咸道南45-51号其士大厦803室
05
Flat/RM 2309, 23/F, Ho King Commercial Centre, 2-16 Fa Yuen Street, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong.
香港九龙旺角花园街2-16号好景商业中心23楼2309室
06
Office 4, 16/F Ho King Commercial Centre, 2-16 Fayuen Street, Hong Kong.
香港花园街2-16号好景商业中心16楼4单元
07
Room 1318-19, 13F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong.
香港九龙旺角弥敦道610号荷李活商业中心13楼1318-19室
08
Room 1318-20, 13F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mong Kok Kowloon, Hong Kong.
香港九龙旺角弥敦道610号荷李活商业中心13楼1318-20室
风险提示及应对措施
香港作为国际金融中心，众多公司在此设立分支机构或进行跨境交易，因此，一旦涉及高风险地址，可能会触发银行的风险管理机制，导致账户受到限制，甚至冻结。
OCS顾问建议
01
香港公司立即核实公司地址是否为上述实体清单的8个地址，如属于上述地址，建议尽快更新公司地址信息。
02
与银行沟通了解银行对于BIS实体清单的筛查要求，确保账户正常运作。
03
全面核查公司合作伙伴、交易对象是否被列入实体清单(包括交易对象的注册地址是否为上述被列入实体清单的香港地址)，如有则需审慎处理与其的业务合同和资金往来，确保合规，避免风险。
04
根据国际形势，不断完善公司合规管理机制，加强全员合规意识培训，完善业务合作方的尽调机制，确保公司安全稳定运营。
欢迎垂询
我们拥有：
专业的持牌机构：我们是香港TCSP持牌公司，依法合规提供公司注册、秘书管理、商标注册等综合服务；
我们是新加坡RFA持牌公司，满足在新加坡依法多样化设立公司及一站式公司秘书综合服务的需求。
深厚的行业经验：多年离岸业务操作经验，对各类投资项目有着深刻的理解和丰富实践。
专业的团队配置：资深专家领衔多领域团队，为您提供一站式全方位服务。
定制化解决方案：针对每个项目的独特性，提供个性化的服务和解决方案。
如果您有香港投资及更新香港公司地址信息的进一步了解需求，请尽快联系我们的工作人员，具体联系方式参见下文：
参考链接
1.美国商务部工业和安全局(BIS)宣布针对俄罗斯实施更多出口限制措施和经济制裁
https://www.bis.gov/press-release/department-commerce-announces-additional-export-restrictions-counter-russian
2.美国商务部更新《出口管理条例》(EAR)，对俄罗斯和白俄罗斯实施额外制裁
https://www.federalregister.gov/documents/2024/06/18/2024-13148/implementation-of-additional-sanctions-against-russia-and-belarus-under-the-export-administration
OCS集团多年来专注致力于提供香港法域一站式全品类商事服务，如需了解更多相关内容，欢迎联系工作人员：
Shelvin WANG 王继筱
副总监 | 商务拓展
如有进一步需求，欢迎联系
联系方式：191-0218-6603
邮箱：shelvin.wang@ocsocs.com
OCS 一站式企业服务提供商
OCS GROUP（OCS集团 | 专业企服中心），战略总部设于上海，目前在北京、深圳、武汉、新加坡及香港等地均设有办公室，团队拥有10年+的专业服务经验，提供70+个法域的企业服务。
集团拥有香港TCSP持牌许可及新加坡RFA持牌许可，致力于为全球各行业领域、全行业生命周期的企业实现国际化运营、法律架构搭建及合规咨询、员工激励、税务筹划、返程投资及各类外汇登记等解决方案，提供一站式国际化综合商事服务。
“
长按二维码 关注我们
微信公众号
OCS企业服务中心订阅号
网站
https://www.ocsocs.com