大数跨境
首页
>
层层包装“度陈仓” 法网恢恢现原形——烟台破获龙口市华仕慧宁果蔬有限公司出口骗税案
>

层层包装“度陈仓” 法网恢恢现原形——烟台破获龙口市华仕慧宁果蔬有限公司出口骗税案

层层包装“度陈仓” 法网恢恢现原形——烟台破获龙口市华仕慧宁果蔬有限公司出口骗税案 出口退税会计
2025-08-18
290
导读：国家税务总局烟台市税务局第二稽查局依法对一起骗取出口退税团伙案件进行查处近期，烟台市税务局第二稽查局对龙口市华

烟台破获一起骗取出口退税案 涉案金额达4426万元

近期，国家税务总局烟台市税务局第二稽查局依法查处龙口市华仕慧宁果蔬有限公司骗取出口退税案件。经查，该公司通过伪造虚假买卖合同、虚开增值税电子普通发票（收购发票），并伪造出口货物海运提单、装箱单、报关单等资料，假报出口，骗取国家出口退税款4426万元。
根据《中华人民共和国税收征收管理法》及相关法律法规，税务部门依法追缴其骗取的退税款4426万元，并停止其出口退（免）税资格。司法机关已依法追究相关责任人刑事责任。

虚开发票包装出口 借“专业渠道”实施骗税

龙口市华仕慧宁果蔬有限公司成立于2005年，2007年取得出口退税资质，前身为1984年成立的龙口市春风水果站。2018年8月，公司实际控制人孟晓燕、张春宁夫妇结识深圳市海纳通国际货运代理有限公司法定代表人齐海峰。齐海峰提供境外客户信息，协助该公司虚构出口业务，并冒用农户身份虚开农产品收购发票，形成完整骗税链条。

资金流水异常暴露骗局 税警联动破案

烟台市公安局在侦办“701专案”时发现，包括该公司在内的4户企业涉及地下钱庄资金往来。税务稽查部门接线索后迅速介入，发现其大量出口非本地生产的鲜柠檬、柑橘等产品，存在重大疑点。
调查显示，实际出口企业因无退税资质，委托华仕慧宁公司代理报关。齐海峰通过地下钱庄将美元汇入该公司账户，制造虚假外汇收入。资金到账后结汇转入人民币账户，完成资金闭环。经统计，虚假资金流折合人民币6.8亿元，申报退税4426万元。
除龙口市华仕慧宁果蔬有限公司外，龙口市萃丰果蔬有限公司、龙口市鼎玉炫果蔬有限公司、烟台市万特进出口有限公司也参与其中，在无真实货物流转情况下，共同伪造出口材料骗取退税。

法院判决生效 主犯获刑十一年

烟台市人民法院依法判决：龙口市华仕慧宁果蔬有限公司犯骗取出口退税罪，判处罚金2000万元；被告人张春宁、孟晓燕分别被判处有期徒刑十一年，各并处罚金1000万元，同时追缴全部骗取退税款4426万元。

强化跨部门协作 构建全链条监管体系

国家税务总局烟台市税务局第二稽查局负责人表示，将持续发挥税务、公安、海关、人民银行、外汇管理等八部门联合打击机制作用，依托大数据和信息化手段，加强出口退税风险扫描与动态监控，对虚开发票、骗取出口退税等违法行为坚持“零容忍”，做到“露头就打”，切实维护税法权威和公平公正的外贸税收环境。
【声明】内容源于网络
0
0
出口退税会计
1234
内容 833
粉丝 0
出口退税会计 1234
总阅读50.0k
粉丝0
内容833