美国企业Global Trade and Service（GTS）诉美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）一案，持续两个多月后近日结案。
GTS代理律所称，今年6月提起诉讼后，OFAC和美国司法部与原告方协商解决争议，并同意以有利于GTS的方式解决案件。
作为和解的一部分，OFAC签发了解冻许可证，允许释放被冻结超过四年的约60.65万美元及依法应计利息。GTS随后于9月3日向哥伦比亚特区联邦地区法院提交撤诉通知。
这起争议始于2022年3月31日。GTS向俄罗斯企业Lubri Group销售润滑油产品后，Lubri Group从其在俄罗斯阿尔法银行的账户汇出约60.65万美元。
资金先进入摩根大通银行，随后于同日转至GTS的收款银行道明银行。当时Lubri Group并未受到OFAC制裁，相关货物也不属于美国出口管制限制范围。
道明银行收到资金后没有将其计入GTS账户，而是启动内部合规审查。六天后的4月6日，OFAC将阿尔法银行列入特别指定国民和被封锁人员清单（SDN清单），对其实施全面冻结制裁。道明银行随后冻结了这笔资金。GTS表示，在4月6日以前，阿尔法银行仅受到14024号行政令项下第3号指令有关新债务和股权的限制，并未受到全面冻结制裁。
GTS于2022年5月向OFAC申请特定许可证，要求解冻资金。
此后近四年，OFAC仅在2022年两次要求GTS补充信息。2023年9月，OFAC还曾表示，案件迟延只是因为积压，并非GTS的申请存在特殊问题，也不需要继续补充材料。直到今年4月14日，OFAC才正式拒绝申请。
OFAC在拒绝决定中认为，道明银行冻结该笔资金符合美国制裁规定，因为这笔资金仍然涉及阿尔法银行的财产权益。
GTS则认为，阿尔法银行虽然是最初的汇款银行，但资金在2022年3月31日进入摩根大通后，其对这笔资金的财产权益已经消灭。道明银行当天启动的只是内部合规审查，当时阿尔法银行尚未被列入SDN清单。GTS据此主张，六天后实施的全面冻结制裁不能据此追及此前已经完成的资金转移。
今年6月18日，GTS依据美国《行政程序法》起诉OFAC，提出三项主张。
其一，OFAC的拒绝决定属于武断、反复无常并违反法律，应当予以撤销。
其二，根据14024号行政令及美国《国际紧急经济权力法》（IEEPA），OFAC只能冻结受制裁主体拥有财产权益的财产，因此将这笔资金认定为冻结财产超越了其法定权限。
其三，GTS请求法院作出确认判决，确认阿尔法银行在2022年4月6日被列入SDN清单时已经不再对这笔资金享有可认定的财产权益，并确认相关资金及冻结期间产生的利息或收益属于GTS。
在此基础上，GTS请求法院撤销OFAC今年4月的拒绝决定，并命令OFAC授权释放相关资金及利息；或者将案件发回OFAC重新审查，并要求其在法院规定的期限内作出决定。