当地时间9月10日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布，一名美国合法永久居民，也就是绿卡持有人，同意支付约143万美元，就39项涉嫌违反美国对伊朗制裁规定的行为达成和解。
OFAC称，该人士长期从事伊朗信息技术行业，曾共同创办涉案软件公司。2019年至2021年间，他继续参与相关伊朗企业经营，将伊朗来源分红汇入美国账户，并使用相关资金在伊朗购买房产。OFAC认定，他没有主动披露相关行为，39项涉嫌违规构成严重违规案件。
第一，美国绿卡持有人同样属于OFAC规则中的“美国人”。
根据《伊朗交易与制裁条例》，美国公民和合法永久居民都属于“美国人（U.S. person）”，无论其身处何地。OFAC指出，该人士迁居美国并成为合法永久居民后，也承担与其他美国人相同的制裁合规义务。
该人士1987年在伊朗共同创办一家软件公司。2011年，该公司上市后，他又共同设立一家伊朗控股公司，以维持其在软件公司的持股。OFAC认定，他成为美国合法永久居民后，仍持有两家公司的重要权益，并继续为相关公司的伊朗业务提供管理咨询和顾问服务。
第二，OFAC将线上参与公司经营认定为向伊朗提供管理咨询和顾问服务。
2019年7月至2020年10月，该人士先后参加19次线上会议，与两家伊朗公司的高级人员讨论企业交易、资产管理、销售、营销、会计、人力资源、公司治理和整体战略。他还为部分会议起草议程，并在会议中提供实质性意见、分析和信息。OFAC据此认定，他19次向伊朗提供管理咨询和顾问服务。
第三，OFAC还认定其接收伊朗来源分红和购买房产构成违规。
2019年6月至2020年8月，该人士16次安排伊朗公司分红汇入美国金融机构。资金经过土耳其、阿联酋和新加坡等第三国银行，最终进入他本人在美国的银行账户，累计约71万美元。OFAC认定，他通过这些交易导致美国金融机构间接向伊朗提供金融服务。
2021年或此后，该人士又使用其他伊朗来源分红，在伊朗购买四处房产，供当地亲属使用。OFAC将19次管理咨询和顾问服务、16次分红汇款和4次房地产购买，共计39项行为认定为涉嫌违反《伊朗交易与制裁条例》。
第四，OFAC综合加重和减轻因素确定和解金额。
OFAC认定，该人士没有主动披露相关违规，且案件属于严重违规，因此将基础民事罚款计算为约1473万美元。OFAC列出的加重因素包括，该人士明知伊朗受到美国制裁，仍持续实施相关行为；他长期从事伊朗信息技术行业，并了解美国制裁对该行业的影响；在OFAC于2025年发出第一份行政传票后，他最初提交的材料并不完整，直至收到第二份传票后才完整回应。
OFAC同时考虑了三项减轻因素。该人士在最早涉案交易发生前五年内没有受到OFAC执法；他在收到OFAC行政传票前已经停止相关活动，并在得知OFAC调查数年前放弃涉案公司的股权；他还提交了详细材料，证明自己无力承担更高的和解金额。OFAC综合这些因素后，将最终和解金额确定为约143万美元。
OFAC在通报最后还强调，调查对象是否及时、完整配合调查，会影响案件处理方式和潜在处罚金额。OFAC同时称，美国人未经许可帮助管理伊朗商业实体事务，“几乎肯定”会违反相关制裁规定。
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