■ 作者：莫小芳 导师：廖娟
一、案情概况
原湖北孝感市国税局审核华某贸易公司的出口退税资料，调查确认华某公司的法人郭某以签订虚假买卖合同、变造出口报关单和船运提单等手段，骗取出口退税280余万元的事实。最终，法院对其判处有期徒刑14年，并处罚金300万元。
二、稽查过程
最终，专案组查明，郭某以华某公司的名义与多家公司签订虚假购销合同，以相互转账、公对公付款等方式制造虚假资金流水，并虚开增值税专用发票、变造出口报关单和船运提单，假报出口，骗取国家出口退税款。
四、理道提醒
本案中，税务部门通过分析出口业务发展之势、开展退税评估即注意到了涉案企业的疑点。随后，稽查部门、税警联合调查组通过核对涉案企业出口业务的真实性、跟踪涉案企业购进货物的资金流、货物流，坐实了涉案公司骗取出口退税的事实。
提醒各大企业注意，随着多部门的联合调查及对大数据的应用，无论企业的伪装有多么严密，骗取出口退税的行为终将暴露在严查之下，大家切勿以身试法！
另外，出口业务流程较为复杂繁琐，在任何环节都有可能存在风险，企业想要合规进行出口退税，做好出口业务风险管控至关重要！
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理道财税
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