大数据助力青岛破获巨额虚开发票案 | 理道说案
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2021年10月，山东青岛市税务局破获了首起虚开人力资源发票案件，该案件涉嫌虚开发票10360份，涉案金额高达23.18亿元。在新的征管形势下，该案件充分利用了税警双方联合绘制的数字化模型以及大数据平台技术，专案组成员层层剥茧、追本溯源，最终将该案犯罪团伙一网打尽。
青岛市税务局第一稽查接案后与市公安局人员组成税警联合专案组，税警双方利用各自的资源与所长，绘制了数字化稽查模型，对案件作出整体刻画，并在大数据平台的助力下展开了全链条式的调查。专案组调查不到一年，完全掌握了虚开发票团伙的发票流、资金流、组织架构、人员构成及有关涉案企业的名单。
2019年4月青岛市税务局在全国税务系统内率先接入了公安、海关以及人民银行3个部门工作信息专线，实现了信息共享。以充分的共享信息为基础，青岛市税务局在大数据平台技术的支持下，不但可清晰调取涉案企业基本的财务信息，还可通过抓取增值税发票系统记录追踪具体业务信息、通过银行账单准确掌握企业的实际收入与支出，实现多渠道信息的比对分析和交叉印证，直至获取充足违法证据。
最终，税警双方协同制定了周密的抓捕行动方案，将该案犯罪团伙一网打尽，并在现场查获了大量虚开发票证据。
随着金税四期系统的运用，各地方税局利用大数据技术进行“以数治税”，对于虚开发票、隐匿收入、多抵成本等违法行为终将逃不过大数据的监测。有了大数据平台的加持，税务机关可轻松获取单位银行账户信息以及增值税专用发票流向，从而准确掌握企业具体的货物购销情况：
理道在此提醒企业，数据赋能税收治理，新形势下税务风险管理及筹划思路也要发生改变，合理合法的税务筹划才能助力企业健康发展。
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