大数跨境

涉税案件资金网络查控平台直接查单位及个人银行账户流水

涉税案件资金网络查控平台直接查单位及个人银行账户流水 理道税务合规管家
2024-04-07
2
导读:干货分享~
作者:廖娟

▶2024年3月8日,广州市税务局第一稽查局公示了一个处罚案例:广州某造价技术咨询有限公司,2020年1月1日至2023年3月31日期间,通过个人账户收取客户培训咨询费3634009.21元没有申报纳税,对少缴增值税28980.14元、城市维护建设税1014.30元、企业所得税13238.35元百分之五十的罚款共计21616.43元。其中的证据证明之一是:涉税案件资金网络查控平台查询的单位对公银行账户交易流水及法人相关个人银行账户交易流水

行政处罚决定文书号: 穗税一稽 罚 〔2024〕 26 号

涉税案件资金网络查控平台是什么?

参考涉案账户资金网络查控平台定义:

截至目前,银行“总对总”网络查控系统已与3900多家银行业金融机构联网,其中包括21家全国性银行,92家省级银行和部分外资银行,形成了覆盖全国的网络查冻扣一体化平台。
来源:2021-05 人民法院报



国家税务总局“涉税案件资金网络查控平台”于2020年正式上线。注意到平台上线运行以来,税务局公布的案例很多都利用了该平台。

提醒大家,税局还有税警协作平台、稽查视频指挥系统、协查信息管理等系统,系统都在持续优化中,且一直在充分运用信息化查案战法,查案精准。建议企业做好日常税务风险管理,合规真筹划降税,避免被检查时连招架之力都没有!



欢迎收听【税务检查的正确应对】专栏

原价999元,限时特价优惠619元


大家都在关注



1

母公司向子公司收取服务费的正确打开方式

2

买二手车如何正确取得发票?

3

存货常见税务风险问题

©欢迎加入曾建斌老师的粉丝群
学习了解更多干货内容!

阅读原文,进入曾老师线上课平台!

点点赞

点在看

【声明】内容源于网络
0
0
理道税务合规管家
1234
内容 2107
粉丝 0
理道税务合规管家 1234
总阅读14
粉丝0
内容2.1k