案例：买单配票被查，业务合规才能税务合规- 大数跨境

理道税务合规管家

2025-08-07

导读：干货分享~

作者：曹雨亭导师：廖娟

近期广州市税务局公开了一起外贸企业骗取出口退税2752万的案例，稽查起因是什么？企业可以从中吸取什么教训？

案例分享

案例概况：税务机关发现7户服装加工企业存在异常业务：

●采购端：原材料供应商高度重叠

●销售端：加工后的服装都统一卖给了5家外贸企业

●资料留存：棉花采购业务缺失运输单证等关键资料

●注册地址：没有实体经营场所，或注册地经营企业为其他企业

●人员关系：各企业登记了不同的法定代表人、办税人员，但配合检查的是同一个人

处罚结果

5家外贸企业属套用他人出口信息，假报出口，骗取出口退税，主要人员被判处有期徒刑并处罚金。

理道提醒

大部分稽查案例，表面是税务问题，实际是业务问题，没有坚实的业务合规基础，“税务合规”是脆弱且充满风险的，轻则补税罚款，重则刑事责任。

问

日常中企业可如何防范相关风险？

关注行业特定的法律法规更新，进行合规性自查

定期核查公司是否持有开展业务所必需的执照、许可证、资质证书

设计商业模式和交易流程时，必须基于真实的商业目的和经济实质

加强对供应商和客户的尽职调查，避免与高风险公司交易

签订重大合同前进行财税合规性审查，前置税务合规评估

想进一步识别业务模式是否存在潜在税务雷区？欢迎收看曾老师课程“企业如何做到业务合规”。

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