深圳个人账户流水异常，引爆6家企业退税稽查！

深圳税局根据人行反洗钱线索，发现蔡某某个人账户存在“大额交易频繁”“退税资金快进快出”等异常，涉嫌非法换汇及骗取出口退税。

调查显示

该账户与深圳市得恩进出口有限公司等6户企业资金往来密集，这些企业“六员”（法人、财务、办税员等）高度重叠、注册地址相同、手机号交叉绑定，团伙特征明显，且均申报大额出口退税，上游供应商均为相同外省布料厂，暴露出有组织的骗税嫌疑。

证据确凿后，案件移交公安机关查处，蔡某某等5人因骗取出口退税罪、虚开增值税专用发票罪、非法经营罪，分别被判刑3-12年，罚金合计1.22亿元，目前判决已生效。