贸易公司因涉嫌规避制裁被英国没收520万美元

• 美国板块

01 OFAC发布伊朗通用许可

2026年9月8日，美国财政部国外资产控制办公室（OFAC）调整了相关许可政策。一方面暂停了伊朗通用许可证J-1（原授权民用飞机临时停留伊朗及相关再出口），并暂停了三项涉及航班飞越伊朗领空及非美国航空公司使用美国原产飞机飞往伊朗的授权。另一方面，颁发了反恐通用许可证37，授权涉及9月8日被冻结人员的交易逐步结束，截止日期为2026年9月23日；颁发伊朗通用许可证DD，授权终止此前依据伊朗交易与制裁条例授权的民用航空相关交易。

OFAC宣布对伊朗航空业实施大规模制裁，将伊朗国内所有剩余航空公司及多家关联企业列入特别指定国民名单，这是名为“经济放逐行动”的系列措施的一部分。此次行动共涉及36个制裁对象，包括27家伊朗航空公司。

被列入名单的航空公司涵盖伊朗主要城市的多家运营主体，如设拉子航空、阿萨捷特航空、阿塔航空、阿特拉斯航空集团、阿瓦航空、恰巴哈尔航空、埃尔万航空、基什航空、飞波斯航空、伊朗航空旅游公司、伊朗阿塞曼航空、格什姆航空、扎格罗斯航空，卡伦航空，梅赫航空，雷蒙航空，塞佩赫兰航空，苏鲁什航空，瓦雷什航空，以及萨哈航空、塔班航空、图斯航空等众多企业。美方指控这些民用航空公司长期支持伊朗政权的“破坏稳定活动”，被用于运输武器、军事人员和非法货物。

除伊朗本国企业外，美方还将来自阿联酋、英国、马来西亚、土耳其和哈萨克斯坦的多家第三方实体列入黑名单，指控其充当马汉航空的货运服务提供商、销售代理或关联支持方。具体包括阿联酋的Aerobravo飞机管理与运营公司、英国的ECT Aviation Support Ltd、马来西亚的ICargo Sdn Bhd、土耳其的S Sistem Lojistik、Mes Cargo和Sky Phoenix，以及哈萨克斯坦的Tour Invest LLC等。这些实体因与马汉航空或相关个人存在关联而受到次级制裁风险。

02 美国官员称需实施出口管制以扩大对华AI模型差距

9月8日，前国家安全委员会官员克里斯·麦奎尔上周表示，美国应对中国实施更严格的出口管制，以扩大美中之间的人工智能技术差距。麦奎尔现任外交关系委员会高级研究员，曾在拜登政府期间任职于国家安全委员会。

麦奎尔表示，出口管制是中美在AI领域差异的核心。中国AI模型极度依赖获取美国芯片，尤其是在推理方面，美国应利用管制措施限制中国获取该算力。但在过去一年中，特朗普政府基本避免对中国实施新的技术出口管制，反而允许向中国出口英伟达H200 AI芯片及同等产品。

麦奎尔建议，如果中国AI模型企业不遵守美国及其盟友未来可能制定的安全防护措施，美国可能需禁止某些中国AI模型。

03 美国解除对韩国制造商的防扩散出口管制

9月8日，《联邦公报》发布美国国务院正在解除对韩国科学仪器制造商JS Research的某些防扩散限制，包括出口管制。

美国国务院于1月指控JS Research及其他公司非法转让受多边管制清单约束的、有助于武器扩散或导弹生产的物项。这些限制禁止该公司购买受《美国军品清单》和《武器出口管制法》管制的某些物项，并暂停了其出口许可资格。

国务院表示，该决定于8月27日作出，但未提供原因，发言人未予置评。JS Research没有立即回应置评请求。

• 欧洲板块

01 贸易公司因涉嫌规避制裁被英国没收520万美元

2026 年 9 月 8 日消息，英国国家犯罪局（NCA）调查发现，由阿塞拜疆籍人士Nadir Valiyev（Valiyev）实际控制的农业贸易企业 Enex Premium Trading（Enex公司）涉嫌规避制裁与洗钱，该公司已同意向英国当局罚没逾520万美元资金。

Enex公司注册于圣基茨和尼维斯，2024 年将涉案资金转入英国账户。Valiyev称该笔资金来源于个人资产及过往贸易主体留存收益。但英国国家犯罪局怀疑，Enex公司及Valiyev名下其他企业参与贩运被盗乌克兰粮食，并已于2024年11月冻结 Enex公司 账户内资金开展调查。

经核查，涉案资金关联一套由疑似空壳公司与银行账户构成的资金网络：资金通过英国电子货币机构流转并兑换为加密货币。溯源显示，该冻结资金来自 Enex 公司在中国开立的银行账户，账户曾收取数千万英镑款项，付款方多家企业因涉伊朗石油交易已被美国列入制裁名单。英国国家犯罪局认定，本次罚没资金涉嫌属于洗钱犯罪所得。

Valiyev否认存在任何刑事违法行为，但同意交出涉案资金。英国国家犯罪局表示，本次达成的和解协议不代表 Enex公司及Valiyev承认存在违法行为，亦不能作为其存在刑事犯罪行为的证据。

02 欧盟拟推出新法案，或对中国企业产生重大影响

2026年9月9日，综合外媒报道，欧盟委员会计划于近期公布欧盟《公共采购规则》改革草案。本次立法修订旨在降低欧盟对部分第三国供应商的战略依赖，新规落地后，或将显著抬高非欧盟国家企业参与欧盟公共项目投标的准入门槛，对有意进入欧盟政府采购市场的中国企业将形成影响。

本次拟议的公共采购法案修订，不再仅以报价高低作为评标核心标准。欧盟公共采购方在授予合同过程中，可将关键基础设施安全、供应链风险、网络安全、第三方干预风险等因素纳入评标考量。法案未直接点名任何国家。

草案包含一项关键条款：若投标方报价显著低于其他竞争者，投标人需要对低价作出合理解释。分析指出，该条款可被用于审查中国企业的成本结构，增加中方企业投标时的举证负担。新规一旦正式落地，欧盟公共采购机构可基于供应链安全理由，拒绝符合价格条件的海外供应商，将其排除在公共项目之外。

欧盟方面称，本次改革意在减少欧盟供应链的战略脆弱性。但全球时报援引专家观点表示，以降低供应链依赖为由排除高性价比供应商，会推高欧盟公共部门采购成本，削弱市场竞争。

截至目前，该法案仍处于草案阶段，正式文本尚未对外发布，条款在立法流程中仍存在调整空间，后续需要经过欧盟内部多轮磋商、议会审议，距离正式生效还有较长周期。

03 欧洲多国联合限制约旦河西岸以色列定居点商品贸易

当地时间9月8日，法国外交部长巴罗表示，法国将停止与巴勒斯坦被占领土上的以色列定居点进行商品贸易。法国、英国、加拿大、丹麦、西班牙、芬兰、爱尔兰、冰岛、挪威、波兰、葡萄牙、瑞典等12国当天发表联合声明，就限制与以定居点的商品贸易作出相关承诺。

英国外交大臣米利班德8日在英国下议院宣布，禁止进口以色列在其占领的约旦河西岸所设非法定居点生产的商品，以此表明对“两国方案”的支持。据英国广播公司（BBC）报道，“英国政府现在的正式立场是，以色列对约旦河西岸的占领是非法的”，英国将对为定居点扩张提供建筑、金融等服务的企业和个人采取行动。他们将面临严厉制裁。

英国《独立报》称，这一决定是对以色列在被占领的约旦河西岸推进争议性定居点扩建计划的直接回应。此前，以色列就“E1区定居点项目”中的1200套住房发布招标公告。据报道，英国与以色列每年双边贸易额约为60亿英镑。约旦河西岸定居点出产的商品主要包括新鲜农产品和葡萄酒，在以色列对外贸易中占比较小。因此，禁令对两国整体贸易的影响可能有限。

据英国《卫报》报道，以方对此表示强烈不满。以总统赫尔佐格称，英国若实施贸易禁令，将“站在历史错误的一边”。以国家安全部长本-格维尔则呼吁以政府承认阿根廷对马尔维纳斯群岛（英国称福克兰群岛）拥有主权，并以英国持续“占领”该群岛为由，对英国实施制裁。以色列外交部长萨尔8日表示，以色列将关闭英国驻耶路撒冷领事馆。美国驻以色列大使赫卡比在接受BBC采访时称，若英国实施相关贸易禁令，美国“毫无疑问”会作出回应。

04 英国发布 NTE 2026/18公告，大幅升级对伊朗制裁，9月29日正式生效

英国商业贸易部联合外交、联邦及发展事务办公室9月8日发布出口商通知NTE 2026/18，出台《2026 年伊朗（制裁）（修订）条例》，修订2019年、2023年伊朗相关制裁法规，扩大并强化英国针对伊朗的全套制裁体系，新增贸易、金融、交通运输多维度限制措施，整套新规将于2026 年9月29日正式实施。

贸易管制层面，英国将管制范围拓展至能源物资与技术、黄金贵金属及钻石、海事设备技术、天然气、石油石化产品、行业专用软件技术；管制不限于直接出口，同时覆盖供货交付、第三国转口、技术转让、物资供给以及配套附属服务。法规新增 1A‑1I 共9份附表，逐项列明受管制商品与技术清单，企业需自行核对业务是否落入管制目录。

金融领域新增多项约束，禁止向伊朗相关主体提供贷款、信贷与投资，限制银行往来及市场准入，禁止保险服务，同时禁止交易伊朗主权债券。

交通运输方面强化航运与航空管控，英国获得指定涉事船舶、限制船舶运营、实施港口禁入及船舶扣留的执法权限；除少数例外情形，禁止伊朗货运飞机在英国境内降落。

核相关管控同步升级，参照国际原子能机构（IAEA）清单更新核类物项定义，扩大两用物项管控范围，禁令延伸至相关技术援助、金融服务、经纪业务（含间接、第三国交易），强化对涉核贸易船舶的执法权力。

新规设置专项豁免机制，经议会批准后，通过新版通用许可，允许阿塞拜疆沙赫‑德尼兹气田相关业务继续开展，保障向欧洲的能源供应，该通用许可文件将于 9月29日同步发布生效。

英国官方提示，出口商与相关企业应当逐项核对1A‑1I附表，评估自身在能源、软件出口、海事航运等领域业务风险，判断业务属于被禁止范畴还是需要申请许可。该公告仅作信息参考，不构成法律意见，企业需自行承担合规责任。

• 中国板块

01 第二十六届投洽会产供链国际合作对话会成功举办

9月8日，在第二十六届中国国际投资贸易洽谈会期间，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激出席首次产供链国际合作对话会并致辞。本次对话会以“贸易投资融合发展，推动产供链国际合作”为主题，联合国贸发会议代理秘书长马雷诺、塞尔维亚内外贸易部助理部长帕夫洛维奇、沙特阿拉伯投资促进局首席执行官哈塔夫等多国政府部门、国际机构、驻华使节、企业界和智库代表共200余人参会。

凌激表示，在共建“一带一路”引领下，中国积极推进对外投资合作，引导产供链合理有序跨境布局，成为全球贸易投资的“动力源”和产供链的“稳定锚”，为东道国工业化转型升级和民生福祉作出了积极贡献，为推动全球产供链开放合作和安全稳定贡献力量。当前百年变局加速演进，地缘政治紧张、贸易保护主义抬头，全球产供链安全稳定问题日益突出。中方倡议各方构建全球产供链伙伴关系网络，愿与各方携手推动产供链向稳定、畅通、韧性的方向发展，为世界经济的复苏增长注入动力。

马雷诺表示，产供链是当前全球经济合作的焦点，希望更多发展中国家深度参与其中。中国不断深化绿色产供链国际合作，成为推动世界绿色转型的重要力量。

帕夫洛维奇表示，塞中产供链合作成果丰硕，有力推动了两国经贸增长和双边友好关系蓬勃发展。开放多元、联系紧密的产供链是全球经济稳定的重要基础。

哈塔夫指出，沙中产供链合作是“一带一路”倡议与沙特“2030愿景”对接的重要实践，愿与中国共同开拓更广阔的全球市场。

与会各方一致认为，产供链国际合作对话会首次举办，充分表明中方与各方加强产供链国际合作的良好意愿，当前深化全球产供链合作有利于应对风险挑战，消除发展鸿沟，维护各国发展利益。

• 其他板块

01 阿根廷政府加码对涉马岛争议海域作业外国企业制裁力度

阿根廷总统米莱9月8日宣布，新增对 15 家涉嫌在马尔维纳斯群岛（马岛，英称福克兰群岛）及周边争议海域开采自然资源的外国企业及其高管启动制裁程序。本次是阿方新一轮加码，此前阿方已对 45 个相关企业及个人启动处罚、对 5 家企业提起刑事诉讼。阿方认定，相关企业所获开采许可由英国颁发，侵犯阿根廷主权。阿方将综合运用行政、刑事追责手段，处置在争议海域开展油气资源开发的企业、股东及配套服务商。阿英两国长期对马岛主权存在争议。