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当地时间2026年9月9日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对东南亚跨国犯罪组织（Transnational Criminal Organization，TCO）新币担保（XINBI GUARANTEE）实施制裁。美方称，该平台为中文平台，运营着一个大型非法线上交易市场，用于支持针对美国民众的网络诈骗、欺诈、洗钱以及其他犯罪活动。美国财政部外国资产控制办公室还将两家通过提供数字货币及其他金融服务来支撑新币担保核心业务的实体列入制裁名单，分别是新加坡赛方科技有限公司（SAFEW TECHNOLOGY CO., LTD.）及柬埔寨ANWEN TECHNOLOGY CO., LTD.。本次行动与美国司法部诈骗中心专项打击工作组（SCSF）协同开展，该工作组今日查封了新币担保所使用的基础设施与数字资产钱包。
此外，美方称此次行动凸显了美英两国为打击诈骗活动开展的密切合作。美国外国资产控制办公室今日采取的措施，是对英国外交、联邦及发展事务部（FCDO）于2026年3月26日针对新币采取的制裁行动的补充。同日，英国FCDO也修订了对新币担保的制裁条款。
制裁影响
根据今天的行动，上述被指定人员在美国境内或由美国人士持有或控制的所有财产及财产权益均被冻结，且必须向外国资产控制办公室（OFAC）报告。此外，由一名或多名被冻结人员直接或间接、单独或合计持有50%或以上权益的任何实体，也同样被冻结。除非获得OFAC颁发的通用许可证或特定许可证授权，或属于豁免情形，否则OFAC的法规通常禁止美国人士或在美国境内（或过境美国）进行任何涉及被指定人员或以其他方式被冻结人员的财产或财产权益的交易。
违反美国制裁规定可能导致美国人士及外国人士面临民事或刑事处罚。OFAC可基于严格责任原则对违反制裁规定的行为处以民事罚款。OFAC的《经济制裁执法指南》提供了关于OFAC执行美国经济制裁的更多信息。此外，金融机构及其他人士若参与涉及被指定人员或以其他方式被冻结人员的特定交易或活动，也可能面临遭受制裁的风险。上述禁令涵盖了由被指定或被冻结人员提供、向其提供或为其利益提供任何捐款、资金、货物或服务的行为，以及从该类人员处接收任何捐款、资金、货物或服务的行为。非美国人士也被禁止促使或合谋促使美国人士有意或无意地违反美国制裁规定，以及从事规避美国制裁的行为。
信息来源：美国财政部网站
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0624/
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