聚合码成“跑分”洗钱重灾区，长安公安打掉一七人团伙

为严厉打击电诈关联洗钱犯罪，斩断涉诈资金流转黑灰链条，近日，西安市公安局长安分局成功侦破一起利用商铺聚合收款码“跑分”洗钱系列案件，抓获犯罪嫌疑人7名，查实涉诈流水100余万元，有效净化辖区社会治安环境。

今年7月，分局接到上级线索指令，辖区一饮料批发商铺资金流水异常，涉嫌参与涉诈洗钱活动。

刑侦大队迅速成立专班，开展线索核查、资金研判和落地摸排。经查，该商铺两张聚合收款码开户以来累计流水超百万元，资金全部归集至马某个人账户，且该账户关联多起电信诈骗案件，作案嫌疑明确。

7月9日，民警在未央区成功抓获核心嫌疑人马某。经审讯，马某如实供述出租个人账户、协助犯罪团伙利用商户聚合码“跑分”洗钱的违法犯罪事实。

为实现全链条打击，办案民警依托涉案数据深度研判、逐层扩线，精准锁定4名上线组织者及2名跑分涉案人员。

8月6日，分局统筹警力，在未央、高陵、碑林多地同步开展收网行动，将剩余6名嫌疑人全部抓获，实现团伙一网打尽。

下一步，西安公安将持续深挖案件线索、彻查上下游关联犯罪，全力追赃挽损。同时联动金融部门强化商户聚合码常态化排查整治，紧盯行业监管漏洞，坚持露头就打、从严整治，坚决斩断涉诈洗钱链条，全力守护群众财产安全和金融秩序稳定。