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华通支付深入开展“学懂用好《反有组织犯罪法》深化扫黑除恶专项斗争”主题宣传
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华通支付深入开展“学懂用好《反有组织犯罪法》深化扫黑除恶专项斗争”主题宣传
华通支付
2026-09-10
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导读:为扎实开展深化扫黑除恶专项斗争,华通支付深入开展“学懂用好《反有组织犯罪法》 深化扫黑除恶专项斗争”主题
为扎实开展深化扫黑除恶专项斗争,华通支付深入开展“学懂用好《反有组织犯罪法》 深化扫黑除恶专项斗争”主题宣传。组织从业人员学习《反有组织犯罪法》关于金融机构反洗钱义务的规定,重点强化客户尽职调查、可疑交易监测、涉案账户管控、名单筛查等反洗钱履职能力。
华通支付同时依托营业网点、公众号、客户社群等渠道,普及法律要点,提示出租出借账户、“跑分”洗钱、套路贷等风险,引导公众举报涉黑涉恶资金线索。
【声明】内容源于网络
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