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全球公司注册监管迎来重磅变革！
2025 年 6 月 9 日，新加坡《2024 年企业服务提供商法》正式落地，成为全球首个强制视频核验身份的司法管辖区。
此次新规剑指虚假注册、洗钱等乱象，从公司注册到运营全流程监管升级。
在全球反洗钱浪潮下，香港、BVI 等地区或将跟风，在新加坡经营的企业，再不行动就晚了！
为有效打击洗钱、资助恐怖主义融资等非法活动，新加坡会计与企业管理局（ACRA）推出的《2024 年企业服务提供商法》将于 2025 年 6 月 9 日生效，以下是其主要关键点：
企业服务提供商（CSP）安排董事任职时，必须对候选人进行 “全方位背调”：
有无欺诈犯罪记录；
是否破产；
过往任职公司合规情况；
履职能力是否达标。
任何一项不通过，都可能导致提名失败，甚至牵连 CSP 受罚。
公司注册、股权变更、董事任命等业务，只要客户不在现场，CSP 就需与至少一名非提名董事、持股超 50% 的股东，或法人股东授权代表进行视频通话。
通话截图必须存档，董事任命还需取得其书面同意，彻底杜绝 “替身操作”。
CSP 委托第三方做客户尽职调查（CDD），只能选择辩护律师、新加坡金融机构、公共会计师，或同一所有权组下的实体。
即便委托他人，CSP 仍需为最终合规负责，甩锅无门。
CSP 注册强制化：新加坡企业服务公司必须在 ACRA 注册，违规者最高罚款 5 万新元，监禁 2 年，惯犯每日再罚 2500 新元。
监管罚款翻倍：CSP 及高管违反反洗钱规定，每次违规最高罚 10 万新元，刑事责任难逃。
提名董事 “专营”：只有注册 CSP 能安排提名董事，个人私自操作罚款 1 万新元，CSP 失职罚款 10 万新元。
信息透明化：本地及海外公司需向 ACRA 提交挂名董事、股东信息，仅公共机构可查。
信息纠错重罚：董事、股东等登记信息虚假或未及时更新，最高罚 2.5 万新元。
公司注册成功只是开始，后续运营暗藏 15 个合规 “陷阱”：
1）、注册地址：住宅地址需审批，虚拟地址要认证，变更 14 天内必须报备；
2）、本地董事：至少 1 名新加坡本地董事，身份、资质必须达标；
3）、公司秘书：成立 6 个月内必须任命，且不可空缺超 6 个月；
4）、数据保护：未设数据保护官（DPO），数据泄露风险剧增；
5）、UEN 编号：公司文件必须显示注册名及 UEN，否则涉嫌非法经营；
6）、登记册：最终受益人、控制人等信息册必须完整更新；
7）、会计记录：账目不全，税务稽查时或被追缴 3 倍罚款；
图|新加坡公司注册实例
8）、年度报表：非上市公司财年结束 6 个月内提交，逾期罚款；
9）、股东大会：私营企业 6 个月内召开 AGM，可线上进行；
10）、税务申报：GST 税率 9%，超 100 万营业额必须注册；
11）、雇佣合规：工作准证配额、CPF 缴纳缺一不可；
12）、董事披露：交易利益关系 72 小时内必须书面申报；
13）、行业许可：金融、教育等行业需提前 1 - 2 个月申请；
14）、反洗钱：CDD 机制不健全，高风险客户易踩雷；
15）、信息变更：股东、地址等变动必须及时申报。
年度维护时间表：
此次新规实施后，企业稍有不慎就可能面临巨额罚款、信誉受损。
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