快讯 | 知名福利平台“嘉福”爆雷！巨额预付费卡套现开票终被罚

据东方110报道，普通不过、商品价格毫无优势的连锁超市“易士多”发行巨额预付费卡，而这个超市，实际上，2019年后就仅剩下一家空壳超市，里面只剩下2名老人工作，可以认定为是“空壳超市”。

而名为“嘉福”的上海知名福利平台公司，在几个月内就采购了6亿元“易士多”连锁超市的预付费卡。

知名平台，青睐于空壳超市，且以几亿资金进行采购，一切都显得不合情理。

经过警方和税务稽查部门联合调查后发现，“嘉福”公司采购的6亿元预付费卡根本没有在“易士多”超市消费，巨额资金在“易士多”超市的账户也仅仅停留了1天，第二天就回流了99.35%的资金。

“嘉福”以向客户提供预付费卡为名，但实际上预付费卡并没有实际上交给客户，而是将其作为道具，买卡资金原路返回，分别流向“嘉福”老板胡劲松（0.05%，30万元）、“嘉福”资金池（99.3%，5亿9580万元）和给超市负责人（0.65%，390万元）的私户。

通过这种方式，增值税缴纳几乎为零，另一方面，“嘉福”等于将公司账上的钱，套取变成私人账户的钱。

90%的钱都变成了现金，只有10%不到的钱，才是在平台上进行了消费。

近一年来多个部门也不断加大对预付卡监管。

8月20日中国支付清算协会发布预付卡业务风险提示，打击无证经营多用途预付卡业务行为；

9月30日又印发《非银行支付机构预付卡业务风险防范指引》，指引第二十六条也提出了相关洗钱套现风险。

《中华人民共和国刑法》第二百零五条规定：虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；

虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；

虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

单位犯本条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；

虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑；

虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票，是指有为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开行为之一的。

新闻信息参考：东方110