为保障国际站商家的交易健康，业务可持续发展，阿里巴巴国际站致力于帮助客户排除资金风险。过程中可能会涉及到通过尽职调查的方式尽可能排除资金风险。您的配合对于国际站排查风险非常重要。
我们会通过拍档、第三方服务公司或在线问卷的形式向您收集
1）某些外汇相关信息或文件材料。
2）您最新经营情况的信息及文件材料。
收集的信息与文件材料仅用于风险排除，且会严格保密，不会另作他用。
会向您收集的资料主要有关企业信息及账户交易活动资料，主要包括:
1、客户最新经营情况及相关文件材料，如营业执照、法人信息、行业、经营场所、在职人员数量，账号使用情况等更新信息；
2、资金来源、交易链路核实；
3、核实取得文件及资料的真实性；
4、外汇付款人相关信息，如行业、经营场所、国家、官方网站、从业人数、与买家之间的关系等；
5、外汇关联订单相关信息及材料，如最终目的地、途径国家、货物运输单据、出口报关单等；
视具体情况需要，我司可能会向您收集除上述所需文件以外的信息或资料。
FAQ
1. 收到来自阿里巴巴国际站通过拍档触达的外汇核查需求或阿里巴巴官方邮件，核实企业相关个人/企业信息或询问某笔交易的具体情况，是否需要配合，认真听取(或阅读)按要求回答或进一步提供证明资料，为什么？
答：是的，您需要配合。
您的个人信息及(或)具体交易详情进行了解，是阿里巴巴维护线上交易安全， 创建、维护和谐的商业环境 ，保护客户交易安全的重要环节。我们明白该举措将占用您的宝贵时间，但为了保障客户的账户不会被不法分子利用进行洗黑钱、恐怖分子资金筹集及其他诈骗活动，当您接收到来自国际站的有关个人/企业信息或具体的交易情况时，请您理解及配合，如实详细答复，按要求提供所需的证明资料。例如，当您针对某笔具体交易的查询只简单回答“贸易往来”或“待付款”时，并不能足以令国际站了解其交易链路及客户、买家、付款人的关系。建议您可就具体交易做作更详细的阐释，并尽可能提供相关证明材料作证。
如您未能在指定的时间内提供资料，有可能会影响您对账户的使用，如影响下单功能、收汇功能、暂停账户使用等。
2. 如您不确定接收来自拍档的询问或邮件是否由阿里巴巴国际站发出，怀疑是虚假诈骗来电或电邮，是否可以联系我司核实？
答：我们明白您的担忧，也鼓励您如对相关来电或电邮有怀疑，请主动联系我行予以核实，我们将尽最大力度保障您的账户安全！
以下是我司两种主要咨询渠道：
小何在线机器人
400 客服热线 400-826-1688
如您对相关邮件有怀疑，可询问员工姓名与员工号码，拨打我司客服热线，向客服人员进行核实；如客户对相关电邮或短信有怀疑，亦可拨打我司客服热线，向客服人员进行核实。