【背景】
根据中国人民银行及外汇管理局相关规定，阿里巴巴国际站、一达通平台提供的客户收汇账户仅用于收取通过平台服务产生的贸易订单项下外汇资金，禁止使用该账户收取非贸易相关的外汇资金。不当使用账户收取非贸易相关资金的，平台将对违反规则的客户账户进行权限限制。不当使用平台收汇账户的情形及处罚规则如下：
【主要内容】
根据中国人民银行和国家外汇管理局相关要求，针对通过阿里巴巴国际站出口收汇业务，或通过一达通服务平台（以下统称为“平台”）出口收汇业务，平台提供的客户收汇账户（以下统称为“账户”）仅用于收取通过平台服务产生的贸易订单项下外汇资金，禁止使用账户收取非贸易相关的外汇资金，不当使用账户收取非贸易相关资金一经发现，平台将对违反规则的客户账户进行权限限制。情节严重的，平台将保留关闭该客户账户的权利。
（一）属于不当使用的情形
1、违反国家法律法规及监管机构规章
(1) 违反国家外汇管理局汇发（2012）38号文中第十四条：企业应当按照“谁出口谁收汇、谁进口谁付汇”原则办理贸易外汇收支业务。通过平台代理出口或收汇，未通过平台收汇或出口的行为。
(2) 违反中国人民银行账号管理办法第四十五条，“存款人不得出租、出借银行结算账号，不得利用银行结算账号套取银行信用”的要求。客户将账户以出租、出借的方式转给他人使用的行为。
2、不合理及不正当收汇
(1) 通过平台办理出口货物贸易，但收取的外汇为非货物贸易项下款项。
(2) 通过账户代替他人收取资金来源不明的外汇。
(3) 通过账户收取来自与境外买家无代理付款关系的第三方付款人支付的外汇。
(4) 通过平台代理出口贸易订单，外汇付款人国别与对应贸易的出口目的国、收货人所在国不一致，且无法提供合理解释的外汇。
(5) 通过账户收取来自贸易制裁国家的外汇（包括：货物出口目的国为贸易制裁国，外汇从非制裁国家汇入的情况）。贸易制裁国家：伊朗、朝鲜、古巴、叙利亚、苏丹及克里米亚地区（制裁国家名单以相关贸易制裁实时清单为准）。
（二）违反监管机构及平台外汇要求的处罚规则
定义：1、禁止下单指的是指禁止下一达通委托单。
2、关闭账户指的是关闭平台给予客户收汇的银行账户。