业绩 | 安杰世泽成功代理特大跨境“对敲”型非法买卖外汇案

近日，由安杰世泽律师事务所上海办公室合伙人丁珉律师团队代理的一起沪澳联合侦办的特大跨境“对敲”型非法买卖外汇刑事案件，经上海市某区人民法院一审审理并宣判。团队通过全流程精细化有效辩护，大幅核减涉案金额、成功降低案件量刑档次，最终为两名被告人争取到同类案件最优量刑结果，判决现已生效。

本案系沪澳两地警方联合侦办的一起特大跨境非法汇兑案件，案件涉案范围广、资金流水繁杂、司法认定难度极大。经查，2021年10月至2025年3月，两名被告人与中国澳门籍人员共谋，未经国家外汇管理主管部门批准，为赴澳门特区人员提供人民币与外币的非法汇兑服务，通过跨境"对敲"模式规避国家外汇监管，涉嫌非法经营罪。

案件审查起诉阶段，公诉机关指控两名被告人涉案金额7,500余万元，依法属于非法经营罪“情节特别严重”情形，提出六年有期徒刑的量刑建议，当事人面临重罚，案件辩护难度极大。

接受当事人委托后，丁珉律师、许凯婷律师组成辩护团队，依托在经济犯罪、金融犯罪辩护领域的丰富实务经验，制定了“聚焦数额核减、夯实轻罪事实、细化证据质证”的整体辩护思路，贯穿侦查、审查起诉、审判全阶段开展一体化辩护工作。

一、侦查、审查起诉阶段：厘清事实，固定关键从轻证据

辩护团队多次会见两名当事人，细致梳理案件全部事实脉络与资金流转逻辑，全面阅卷核查案件细节。同时，团队主动调取当事人工商登记、个体经营证据等核心资料，依法固定当事人存在合法现金经营需求的关键事实，为后续剔除非法涉案金额、区分合法与非法资金往来奠定坚实基础。

二、审判阶段：直击核心，系统质证司法鉴定意见

在非法经营案件中，涉案犯罪数额是定罪量刑的核心关键。针对公诉机关据以定案的《司法会计鉴定意见》，辩护团队开展全方位、体系化质证，精准指出鉴定存在的程序及实体瑕疵：

• 明确鉴定意见存在核算规则不清、统计标准有误等问题；

• 严格区分合法经营与非法汇兑资金，全额剔除当事人合法经营用途的取现金额；

• 逐一核对海量资金流水，提出仅部分金额具备完整证据链条，其余大部分金额均为无实质证据支撑的推定数额，依法不应计入涉案犯罪金额。

与此同时，团队对全案证据逐一核查、层层质证，明确提出跨境“对敲”型资金往来需坚持“进账与取现一一对应”的举证标准，公诉机关在案证据无法排除合理怀疑。同时，团队依法厘清当事人坦白从宽情节，全力维护当事人全部合法诉讼权利。

经两次完整庭审审理，法院全面采纳辩护核心意见，对涉案金额进行重新核定，最终将两名被告人非法换汇涉案金额从7,500余万元核减至600余万元。

三、裁判结果：降档量刑，斩获同类案件标杆性轻判

结合最终核定的涉案金额及全案情节，法院认定两名被告人非法经营行为属“情节严重”，辩护团队成功将案件从“情节特别严重”降档认定，彻底改变案件量刑基础。最终，法院对两名被告人判刑从有期徒刑六年降至一年二个月，并处罚金。

该判决结果系目前公开可查的同类跨境“对敲”型非法买卖外汇刑事案件中的最优量刑之一，具备极强的实务参考价值。丁珉律师团队专业、严谨、高效的辩护工作，切实维护了当事人的合法权益，获得了两名当事人的高度认可与充分肯定。

本案作为特大跨境地下钱庄非法汇兑类典型案件，辩护成果极具实务示范价值：

第一，本案实现涉案金额断崖式核减，彻底改变案件量刑层级，完成从“重刑量刑建议”到“轻刑实判”的实质性突破，充分印证了犯罪数额精准质证在金融类非法经营案件中的核心辩护价值；

第二，团队创新运用大数据核算方式，针对性质证司法会计鉴定意见的瑕疵，为同类案件中核减涉案数额提供了标准化、可复制的辩护思路与质证路径；

第三，本案轻判结果确立了跨境“对敲”型非法买卖外汇案件的裁判参考尺度，为同类案件的辩护工作提供了重要实务借鉴。

本案中，安杰世泽上海办公室合伙人丁珉律师团队以全流程、精细化辩护模式，为客户构建起涵盖侦查、审查起诉及审判阶段的一体化法律服务方案，充分体现了专业有效辩护的价值所在，也充分展现了安杰世泽在重大经济犯罪与金融犯罪案件辩护领域的专业实力与品牌影响力。