币安正面临监管冲击，部分原因在于其在全球范围内的“秘密”运营方式，美国证券交易委员会于今年6月起诉了币安及其创始人赵长鹏，指控其非法经营和滥用客户资金，最近美国司法部也对币安进行了持续调查。现在，币安美国用户的市场份额几乎消失殆尽，而且该公司最近还裁掉了1,000多个岗位。
“有趣”的是，币安此前从未公开过国内足迹，本文将让我们得以一睹这家加密巨头如何在一个加密货币不受欢迎的地方（至少在官方层面上）低调运作。
确有其事？还是西方故意抹黑？
据《华尔街日报》看到的一份内部文件显示，币安会引导中国用户访问具有不同中文域名的网站，再将其重新路由到自己的交易平台来，继而帮助中国用户规避限制，据悉这份文件在2017年币安交易所网站被禁之后就在该公司内部流传。
对此，币安公司发言人仅表示“Binance.com网站已被屏蔽，中国用户无法访问” ，但没有进一步置评。
币安在全球处理的加密货币交易数量超过了大多数竞争对手的总和，对于币安来说，保持国内足迹至关重要，据称该公司高管内部担心监管打压会威胁到币安的未来。另一方面，出生于中国、但在加拿大长大的赵长鹏于2017年在上海创立了币安，但几个月后，国内实施加密禁令，赵长鹏随即将币安的业务转移到了日本。
据《华尔街日报》此前报道，币安在中国保留了数十名员工，而币安美国公司的高管担心这一安排会产生不太好的影响。
去年，赵长鹏曾在博文中写道：“币安现在面临的最大挑战是我们（以及所有其他离岸交易所）已被指定为犯罪实体。与此同时，西方的反对派媒体不遗余力地将币安描绘成一家‘中国公司’。”
通过数字公民身份绕过禁令？
国内在2021年扩大了对加密行业的打击力度，并宣布所有与加密货币相关的交易都是非法的，旨在维护国家安全和社会稳定。当时，币安表示将对平台用户进行清查，并将国内客户的账户切换为“仅限提款”模式，这意味着他们将被禁止进行交易，该交易所在2021年10月发布的声明中指出：
“币安始终认真履行合规义务，始终严格遵守当地监管机构的相关要求。”
加密货币研究公司Chainaanalysis研究总监Kim Grauer则表示，在各国加大监管打击力度之后，加密货币市场依然强劲，中心化和去中心化服务的交易量都很健康。
币安的竞争对手Huobi则促使用户申请多米尼加数字公民身份，以便他们能够在该平台上进行交易。值得一提的是，赵长鹏也是帕劳居留卡项目的最初发起人，不过币安最终放弃了与该项目的进一步合作。据一位知情人士透露，币安对帕劳计划感兴趣的部分原因是希望帮助国内用户。
另据一位前币安员工表示，禁令生效后，币安国内业务占其总交易量的比例一度从年中的24%降至2021年底的17%，但随后在2022年再次回升，并一直保持在高位。根据币安公司一个名为“Mission Control”的内部平台数据，2023年5月，国内客户的加密货币交易量超过900亿美元，大部分交易都是与加密货币相关的期货合约，而且币安拥有560万国内注册用户，其中包含911,650名活跃用户。
币安交易所的第二大市场是韩国，市场份额占比13%，其次是土耳其，占近10%，而其他国家/地区的交易量不到币安总交易量的5%。
根据内部文件和前员工的说法，币安过去对验证国内用户的身份采取了宽松的态度。在2021年底加密禁令生效后的几个月内，只有不到一半的国内注册用户接受了KYC（了解你的客户）检查。
总结
坦率地说，这并不是币安第一次被西方媒体指控，但与此前不同的是，这次币安似乎没有反驳《华尔街日报》的相关说法，并且表示已对“可能违反”其内部政策的员工“采取了行动”，其中包括“错误地征求或提出不允许或不符合币安标准的建议”。
好消息是，本周币安日本（Binance Japan）正式上线，宣告正式进驻日本市场，从这些动作来看，币安业务的全球化拓展应该没有受到太大影响。
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