作者：比特客 编辑：大黑龙
11月2日，香港证券及期货事务监察委员会官方网站更新可疑虚拟资产交易平台信息，新增一家可疑虚拟资产交易平台HOUNAX。香港证监会指出，HOUNAX声称是加密货币交易平台，似以香港投资者作为对象，尤其在其用户登录页面预先填充了+852字段，以及于facebook、X（以前称为 Twitter）和 YouTube 提供了Hounax 香港的社群媒体频道。
起初，加密社区并未对此事引起重视，直到上周末的一则新闻让整个市场为之一惊。
11月25日，香港警方公布信息称，发现有骗徒假扮投资专家，以高回报吸引市民经一间虚拟资产交易平台投资，最终无法取回款项。当时警方表示涉案公司名为HOUNAX，暂时接获131名受害人报案，涉款超过1.1亿元港元，每宗个案受骗金额介乎1.2万至400万港元。不仅如此，HOONAX案件影响仍在不断发酵，11月27日周一，香港警方再次更新信息，此时HOONAX受害人数量已升至145名，涉及金额达到近1.5亿港元，香港证监会也披露已收到18宗涉及虚拟资产交易平台HOONAX的投诉。
许多人认为HOONAX案件和此前的JPEX非常相似，但情况并非如此，因为本案对香港证监会、以及后续的“监管权力”或将产生巨大影响，Bitkoala考拉财经将在本文中作深度解读。
居安思危，HOONAX的诈骗手段解读
按照香港警方的说法，HOONAX的涉案人士从一开始就是彻头彻尾的骗子，而且诈骗手段极其恶劣。
首先，HOUNAX的所谓投资专家通过不同的社交媒体与受害人取得联系并邀请对方加入投资群组，分享投资信息并提供股票和虚拟资产投资的分析和建议。一旦受害人表达投资兴趣时，骗子会发送链接，要求对方下载虚假的投资应用程序，引导受害人开设账户并将资金存入指定的第三方账户进行充值。
为了赢得受害人的信任，骗子还会展示假的账户资金增长情况，但实际上这些数字毫无意义，受害人的资金从一开始就被转移走。当受害人要求取回资金时，骗子会以各种借口拒绝或要求受害人支付20%至80%不等的手续费作为赎回费用。即使受害人支付了费用，最终也无法取回资金，而所谓的客户服务和专家也会消失不见。
最终，受害人可能会被踢出通讯群组，无法再联系到骗子。据香港商业罪案调查科总督察柯咏恩透露，警方接触的个案中，受害人都没有见过骗子的真实面貌，而且涉案款项收取的账户都是虚假账户，因此也为调查增加了巨大难度。
HOONAX或将引发香港证监会“权力范围”巨变
由于此前不久刚刚发生了JPEX，接踵而至的HOONAX案件让香港立法者十分关注，甚至引发了香港证监会的“权力范围”争论。
11月26日，香港立法会议员黄俊硕表示，受到HOONAX案件影响的投资者在投资前未必会主动翻查香港证监会网站查询无牌公司及可疑网站名单，建议有关部门简化投资者翻查资料步骤，以防再现 JPEX 案翻版。黄俊硕还表示，修改虚拟资产交易平台发牌制度最快要3至4个月，届时已接近宽限期完结，但不排除加重合规虚拟资产交易平台申请时限的压力。
11月27日，香港立法会议员吴杰庄表示，已接获大约5宗HOUNAX案求助，每宗损失金额涉及几十万，总金额近1000万元。吴杰庄指出，证监会规定今年6月1日起，在港经营虚拟资产交易平台必须申请牌照，但设有1年宽限期，令骗徒在这段空窗期内以声称虚拟资产交易所的愰子进行诈骗。他建议监管机构未来几个月应与警方加强合作，主动留意甚至封锁市民大机会接触到的可疑平台，并公布相关平台名称，又指可以参考内地做法，主动推出官方手机应用程式，侦测可疑网站和软件，当收到可疑连结时会自动弹出提示讯息，提醒市民避免受骗。
同一天，香港立法会议员江玉欢也就HOONAX案件对香港证监会的执法情况表达“不满”，他表示香港证监会本月1日将HOUNAX放在无牌公司及可疑网站名单，但名单上的公司很多，等同叫市民“自求多福”，她质疑证监会在事件中角色被动，未有及时封锁相关公司网页，担心有更多不法份子利用虚拟资产交易平台发牌制度冷静期行骗。
那么，为何香港证监会每次在处理虚拟资产交易平台欺诈案件的时候似乎都“慢半拍”呢？
正如香港证监会行政总裁梁凤仪所言，“HOONAX非持牌虚拟货币交易平台，香港证监会暂时没有权力停止其运作”。的确，目前香港证监会并没有封锁涉嫌欺诈虚拟资产交易平台的权力，因此只能通过与警方合作“配合”处理相关案件。
对此，香港特区行政长官李家超今日在出席行政会议前正式表态，如果有需要向监管机构赋予新权力，政府会积极推进，相信香港证监会将再积极研究多方面的可行措施——这意味着，香港证监会未来的执法权力将有进一步扩大，或许香港证监会的“权力”会因为本次HOONAX案件发酵产生巨变。
总结
众所周知，美国证券交易委员会在加密货币领域拥有较大的执法权力，根据最新公布的执法结果显示，仅在2023年内美国证券交易委员会就提起了784项执法行动，比2022财年增加了3%，其中包括501项原始或“独立”执法行动，比上一财年年增加了8%，此外美国证券交易委员会在该财年获得了49.49亿美元的罚金，创下史上第二高记录。
如果香港证监会的“权力”有所延展，相信能在后续的本地投资者保护、监管等各方面发挥更大作用。
塞翁失马，焉知非福。
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