作者：比特客 编辑：大黑龙
2023年的倒数第二天，12月30日，美国华盛顿西区地方法院在西雅图的一份密封命令中拒绝了赵长鹏的“旅行许可请求”，这是法院第二次对赵长鹏的行动做出限制。美国法官Richard Jones上个月原本允许赵长鹏在其量刑前返回其在阿拉伯联合酋长国的家的条件“暂停，直到解决审查动议为止”，但最终未能如愿。
按照检察官的说法，赵长鹏一旦离开美国前往阿联酋则存在潜逃风险，因为阿联酋与美国没有引渡条约。根据彭博亿万富翁排行榜，尽管面临法律麻烦，赵长鹏的财富在2023年仍增长了近250亿美元，其财富目前超过370亿美元并使他成为全球拍卖第35位的亿万富豪。
那么赵长鹏能够度过此劫吗？Koala考拉财经将在本文中做深度解读。
币安与美国监管机构PK重要时间点梳理
2019年，币安因监管原因在美国被禁止，作为回应，币安和其他投资者开设了本地加密货币交易所Binance.US。
2021年5月，彭博新闻社报道称，币安因洗钱和逃税而受到美国司法部和国税局的调查。
2022年12月，币安的美国实体Binance.US宣布将以10.2亿美元的交易收购Voyager Digital的资产，不过这笔交易于2023年4月被取消，原因是Binance.US称之为“敌对和不确定的监管环境”。
2022年底，美国司法部检察官对是否向币安提起包括洗钱在内的刑事诉讼产生了内部分歧，部分检察官认为已掌握到了最够的证据，可以对赵长鹏在内的币安高管提起刑事诉讼；部分检察官则认为需要时间来审查更多证据。此外，消息人士称司法部的官员已与币安律师讨论了可能的认罪协议。
2023年11月22日，币安及其首席执行官赵长鹏承认对反洗钱和违反美国制裁的刑事指控有罪，包括允许与哈马斯等恐怖组织进行交易，这是与美国司法部达成的一项旨在保持公司运营的全面协议的一部分。币安同意认罪并支付43亿美元的罚款。赵长鹏同意辞职并支付5000万美元的罚款作为和解的一部分，他于本周二在西雅图的法庭上认罪。该协议包括美国财政部和商品期货交易委员会的参与，并结束了对这家加密货币交易所长达数年的调查。双方协商达成的和解将解决所有关于刑事不当行为的指控。
2023年11月23日，美国检察官要求联邦法官在量刑听证会前限制赵长鹏离开美国，当日赵长鹏表示自己精神状态很稳定且正享受空闲时间。就赵长鹏认罪后，美国治安法官Brian A. Tsuchida起初允许他在宣判前返回阿联酋，但美国司法部要求法官Richard A. Jones审查这一决定，并命令赵长鹏必须留在美国。根据司法部说法，留置原因包括：赵长鹏非常富有且是亿万富翁；赵长鹏的大部分财富可能超出美国当局的控制范围；赵长鹏居住在与美国没有引渡条约的阿联酋；尽管赵长鹏自愿出庭认罪，但随着入狱的可能性加大且很可能会选择不回来接受判决。
一天后，也就是11月24日，赵长鹏向法院提交“应在判决前允许其返回阿联酋”的文件，其律师也明确指出他“不存在潜逃风险”，目前应被允许返回阿联酋。
11月28日，一位联邦法官正在考虑美国司法部的动议，该动议要求他在明年初被判刑之前留在美国，赵长鹏因此暂时滞留美国，联邦法官将决定其能否在宣判前返回阿联酋。
11月29日，Binance.US发布声明称其是专门为美国客户服务的，独立运营且与Binance.com无关，声明中表示，Binance.US并未参与上周宣布的和解协议，也没有与美国司法部（DOJ）、财政情报部（FinCEN）、外国资产控制办公室（OFAC）或商品期货交易委员会（CFTC）有任何未解决的执法事项。Binance.US将继续全面运营，承诺为客户提供相同的产品和服务。
同时，赵长鹏也在当天决定辞去董事会主席职务，通过代理安排转移了投票权，不再参与公司治理。声明中感谢赵长鹏多年来的指导，强调Binance.US将继续由Norman Reed和现有管理团队领导，保持明确的发展动力，致力于为客户提供优质的加密交易体验。
12月7日， 美国西雅图西区地方法院文件显示，法官Richard Jones已接受前币安首席执行官赵长鹏的认罪，其于上个月承认违反反洗钱和制裁规定，法院已经安排相关各方2024年2月23日重新开庭宣判。
12月19日，美国联邦法官批准了币安与美国商品期货交易委员会（CFTC）之间的和解协议。根据12月14日由伊利诺伊州北区美国地区法院的Manish Shah法官签署的命令，前CEO赵长鹏需支付1.5亿美元，其中三分之一需在接下来的30天内支付。币安需向CFTC支付13.5亿美元罚款，并放弃13.5亿美元的“非法所得交易费用”，该命令还要求币安和赵长鹏保证平台将实施包括具有独立成员的董事会、合规委员会和审计委员会在内的公司治理结构。
12月30日，美国华盛顿西区地方法院在西雅图的一份密封命令中拒绝了赵长鹏的“旅行许可请求”。这是法院第二次对赵长鹏的行动做出限制，这意味着在明年二月底面临刑事指控量刑之前，赵长鹏或将无法离开美国。
赵长鹏能够全身而退吗？
实际上，在遭到美国商品期货交易委员会起诉后，赵长鹏在个人社交平台一字推： 4 。引用了其年初发布的 2023 专注目标及建议的第四条款作出回应：Ignore FUD, fake news, attacks, etc.，即忽略 FUD 消息、假新闻、恶意攻击等，回应事件。
但不可否认，这次遭到美国监管机构的起诉事件并非小事。币安作为全球最大加密货币交易所币，而且占现货市场全部交易量的 70% ，如果币安在监管起诉的环节没有做好自我评估和合理交代，势必会给整个加密货币市场带来巨大影响。
不过加密社区对本次事件也不用太过担忧，因为根据认罪协议，赵长鹏最高10年的监禁很可能会变成不超过18个月，目前 赵长鹏已经放弃了上诉，宣判也将推迟6个月，而且他在支付了1.75亿美元的保释金以后被释放，类似的待遇 BitMEX联合创始人兼前首席执行官的Arthur Hayes也经历过，当时Arthur Hayes的判决是6个月的居家监禁以及缓行2年，从这个角度来看 赵长鹏大概率也是居家监禁，而且辞职之后的Arthur Hayes仍然是BitMEX联合创始人，虽然不承担具体工作，但可以以顾问的形式来“联合”处理交易所事宜。
不仅如此，赵长鹏其实早已未雨绸缪，开始布局其他市场，比如香港。
早在2023年的四月，当时香港Web3市场风云渐起，赵长鹏就以视频方式“低调”出席了香港的“Web3嘉年华”活动。彼时赵长鹏就坦言十分看好香港市场，并且在发言中指出香港银行已经开始支持加密资产，预计会有越来越多的资金转向香港，他还透露单计泰达币（USDT）规模已有800亿美元，料将有更多稳定币流入香港。半年后，《南华早报》披露币安已经在香港新成立了一个加密货币交易平台，该平台已宣布打算在香港申请牌照，这个平台的名字叫HKVAEX。据悉，HKVAEX首席执行官Stanley Fung在7月份接受采访时就透露正在准备提交香港虚拟资产牌照的申请工作，这意味着他们的“入港”筹备工作至少在美国执法机构采取措施之前的四个月就已经启动了。（推荐阅读：赵长鹏的下一站：香港）
从这个角度来看，本次美国监管机构对赵长鹏的诉讼并不会将其逼入绝境。
总结
从短期来看，赵长鹏遭到起诉可能会导致投资者信心下降并影响其交易量（实际上，自从币安宣布达成和解之后，其交易所比特币钱包余额的确出现过一定程度的波动），导致市场波动加剧。但从长期来看，为了避免进一步的法律问题，币安可能会采取措施提高其合规性，未来一些不合规的加密货币交易所可能会被淘汰，行业竞争格局可能会发生变化，这对币安而言其实是一件好事。
另一方面，加密货币行业应制定更严格的行业标准，并加强自律监管，币安也在积极配合美国司法部的调查，并采取措施提高其合规性。
总体而言，虽然赵长鹏遭到起诉，但对加密货币市场而言并不是坏事，尽管短期内可能会出现负面影响，而长期来说则会让整个行业更加合规，随着监管政策、行业的自律越来越好，投资者的信心也将越来越强。
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