8月1日起，3个月银行流水成为注册新要求

8月1日起，泰国DBD正式实施《中央合伙企业及公司注册办公室第2/2026号命令》，进一步加强对外国人投资企业的审查。

新规明确提出，

当企业存在外国人共同投资，或外国人拥有公司签字权等情形时，申请注册不仅要提交投资情况说明，泰国投资人还需要提供近3个月银行流水，证明资金来源及真实出资能力。

这意味着，过去部分企业通过"泰国人代持股份"完成注册，再逐步调整股权和控制权的操作空间，将被进一步压缩。

从查股东，到查资金

近年来，随着越来越多外国企业进入泰国市场，为了绕开《外国人经商法》的行业准入限制，会在公司注册时安排泰国自然人作为名义股东。

公司顺利注册后，再通过股权转让、更换董事、调整签字权等方式，将公司的实际控制权逐步交给外国投资者。

这种做法通常被称为"Nominee（代持）"

泰国DBD此次升级审核机制，目的就是让资金流、股权结构和公司控制权形成完整闭环，减少利用代持规避监管的情况。

公司成立后也会继续跟踪

新规明确提出，监管部门将持续关注企业注册后的人员及控制权变化。

• 注册完成后是否迅速更换股东；
• 是否调整有签字权董事；
• 是否改变实际控制人；
• 是否通过股权变更重新形成外国人实际控制。
  
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对中国企业意味着什么？

泰国正在从"注册审核"转向"持续监管"。

如果企业仍采用挂名股东、代持股份、资金来源不清晰等方式设立公司，则可能面临更严格的调查，甚至影响后续工商变更、银行开户以及相关经营手续办理。

未来，公司是否合规，不再只看注册当天，而是贯穿企业整个生命周期。