紧急通知 | 新型诈骗！全网高度警惕

全网高度警惕新型诈骗模式

近期，快递代收货款业务中出现新型诈骗模式，不法分子利用代收货款收款码实施诈骗，已导致收款账号被临时冻结。

为排查风险、防范诈骗，现将现存风险及防控要求通知如下：

1、诈骗案件中的寄件包裹普遍体积小、重量轻，但到付运费高、代收货款金额大。

2、多为采用路边交接、委托跑腿或货拉拉送货上门方式的大额代收货款小件货物。

3、往往使用同一收件地址、地址不详的收件信息，或是直接填写派件网点地址，分多票发出，大多要求客户自提或委托他人自提。

4、寄件人发出的内件基本为帆布手袋、二手手机、仿品牌眼镜、茶叶、茶杯、手机壳、电子产品等小件物品，均为疑似诈骗道具。

5、收件人未当面完成扫码付款（未面对面进行扫码付款），利用收款码截图实施诈骗。

典型案例：8月10日从深圳科技园发往广州东圃的快件（1件1公斤，到付12元，代收4915元、内物1个帆布手袋），收件人将直收收款码截图发给第三方实施诈骗，导致公司代收款对公账户被临时冻结。

1、揽收所有货物时必须严格落实实名寄递、开箱验视要求，严格执行“五个100%”制度。

2、针对体积小、重量轻，到付运费高、代收货款金额大，以及委托跑腿、货拉拉送货上门或路边交接代收货款的快件，必须开箱验视核实内物，内物实际价值与申报不符的，一律禁止揽收。

1、接到多票发往同一收件地址，且地址不详、填写派件网点地址，或是多数要求客户自提的代收货款件，暂不通知客户自提，也无需派送，需登记问题件通知寄件网点核实并取消代收，同时反馈质控部核实处理。

2、接到单票单件体积小、重量轻，但到付运费高（单票1公斤到付10元、12元、15元）、代收货款金额大（单票代收货款金额在4000-5000元左右）的此类快件，暂不通知客户自提，也无需派送，登记问题件通知寄件网点核实并取消代收，同时反馈质控部核实处理。

1、寄件网点接到订单后，应当自主甄别风险，发现疑似诈骗订单请及时向中心质控部举报并提供核实线索。

举报需提供有效凭证，包括订单号、寄件/收件客户详细信息、货物外包装及内物图片，如有送货单或能证明货物价值的资料，也需拍照提供。对提供有效举证的，给予50元/客户/网点的奖励。

2、寄件网点前端揽收时未开箱验视，或是抱有侥幸心理、贪小便宜，导致货物流入网络中的，经派件网点举报，质控部门核实举证有效后，对寄件网点处以50元/票的处罚。

罚款奖励给举报的派件网点，同时对应快件不进行派送，待取消代收货款后再安排派送或退件。

3、寄件网点未按操作要求揽收此类快件，导致公司账号被冻结的，处以10000元/票/网点的处罚，并需承担相应法律责任。

5.1 直收二维码有效期已从24小时调整为3分钟。

5.2直收二维码收款仅适用于面对面收款场景。非面对面直收收款的，要求使用“推送账单到客户”功能完成收款。

5.3公司依法合规经营，全网工作人员应当全力配合协助公安部反诈中心开展反诈工作，共同维护良好社会环境。

各网点负责人和经理必须高度重视，立即组织全员开展专项反诈培训，讲解识别诈骗套路的方法，确保所有收派、对账人员熟练掌握风险辨识要点。

同时，要杜绝侥幸心理，不贪小便宜，提高警惕，从源头提升一线人员的防诈反诈防控意识。切实要高度注意，做好防诈安全管理！