美东时间 2026 年 8 月 31 日，美国众议院以无异议口头表决方式通过《保护美国工业和劳工免受国际贸易犯罪法案》。
美国国会官方网站公告
法案核心：贸易违法将纳入刑事定罪
该法案旨在强化美国司法部对国际贸易犯罪的刑事调查与起诉能力。重点打击对象包括关税规避、非法转口、虚假申报、贸易洗钱、走私及强迫劳动相关违规行为。此类行为以往多依赖海关罚款等民事或经济处罚，刑事处罚力度相对不足。
这意味着，转口贸易避税、虚假申报、侵权商品交易等行为将正式纳入司法刑事定罪范畴。涉及违法贸易的外贸企业法人及高管、货代、贸易代理、美国进口商等均可能面临美国刑事诉讼。
“贸易相关犯罪”定义与罪名列举
定义范围：涵盖逃避关税、进出口费用及限制要求过程中的违法行为，以及涉及美国进出口的贸易洗钱和走私违规。法律依据包括《1930 年关税法》《1962 年贸易扩展法》《1974 年贸易法》及《对抗美国对手制裁法》等。
明确排除：国家安全相关的出口管制法（如《国际紧急经济权力法》《出口管制改革法》）不在本法管辖范围内。
主要罪分类别
1. 关税与海关欺诈类
- 转口贸易欺诈：通过第三国重新贴标、开票或轻微加工，发布虚假原产地声明以规避关税；
- 提交虚假海关申报或欺诈性文件；
- 向美国走私货物（最高可达 20 年监禁，责任延伸至供应链下游知情接收者和销售者）；
- 向外国或从美国出口走私物品；
- 出口信息申报违法。
2. 其他刑事罪名
- 欺诈类：共谋罪、虚假陈述、邮件欺诈、电信欺诈及欺诈未遂；
- 洗钱类：洗钱及从事涉及犯罪所得的金融交易；
- 知识产权类：假冒商品交易；
- 强迫劳动类：强迫劳动相关产品交易；
- 有害物质类：有毒物质、食品、药品和化妆品相关违规交易。
美国司法部配套执法措施
法案要求美国司法部建立专门机制，提升刑事定罪率与处罚力度，具体措施如下：
- 设立专项任务组：拨款 2000 万美元，在司法部刑事司内设立专门任务组或项目，由助理司法部长指定的监督律师协调，专职调查和起诉贸易犯罪；
- 增配专业人员：增设刑事审判律师及支持岗位，增强跨区案件处理能力；
- 强化机构协作：加强与国土安全调查局（HSI）、海关与边境保护局（CBP）的培训与技术援助，并发展与国际贸易伙伴的多管辖区合作；
- 并行执法：允许刑事与民事执法行动同步进行；
- 年度报告制度：司法部长需每年向国会提交报告，涵盖起诉统计、资金使用情况及资源需求。
近年来美国司法部已加大对贸易欺诈的执法力度，此法案将进一步制度化并扩充资源。目前该法案已在众议院通过，尚需参议院通过相同文本并由总统签署方可正式生效。