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当地时间2026年9月4日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）以涉伊朗为由，制裁1家土耳其银行及其2家子公司。
美方称，作为“经济孤立行动”的一部分，美国财政部切断了伊朗在土耳其的关键金融生命线。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将总部位于土耳其的金融机构Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi（金环球银行）及其子公司列入SDN清单实施制裁，美方称这些机构为伊斯兰革命卫队圣城旅（IRGC-QF）促成了数千万美元的交易，并为伊朗政权提供了关键的对应银行渠道，使其能够将资金转移到国际市场。
美方此举是根据第13902号行政命令采取的，该命令针对伊朗经济的某些部门，包括伊朗的金融部门。
美方称，总部位于土耳其的Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi银行的成立旨在帮助伊朗的“拉巴尔”（rahbar）网络“将石油收入从中国转移到土耳其”，然后由“拉巴尔”的货币兑换商将其兑换成现金和黄金。Golden Global银行“明知故犯地向伊朗金融机构提供代理银行服务”，促成了通过伊朗伊斯兰革命卫队圣城旅（IRGC-QF）及其代理人控制的账户进行交易，其中包括土耳其商人西特基·阿扬（Sitki Ayan）及其公司的账户。该网络因转移数亿美元与伊朗伊斯兰革命卫队圣城旅石油销售相关的资金，于2022年被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁。
Golden Global银行因在伊朗经济的金融领域运营，并在2020年1月10日或之后，明知故犯地参与了向伊朗出售、供应或转移与伊朗经济金融领域相关的重要商品或服务的重大交易，而被根据第13902号行政命令列入制裁名单。
Golden Global Bank控制着两家位于土耳其的子公司，分别是位于伊斯坦布尔的Golden Global Varlik Kiralama Anonim Sirketi和Golden Global Portfoy Yonetimi Anonim Sirketi。根据第13902号行政命令，这两家子公司今天被指定为制裁对象，因为它们由Golden Global Bank直接或间接拥有或控制，或者代表Golden Global Bank行事或声称行事。
此次增列入SDN清单的实体
GOLDEN GLOBAL PORTFOY YONETIMI ANONIM SIRKETI (Latin: GOLDEN GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ), Astoria D:21, N: 127A Esentepe Mahallesi, Buyukdere Caddesi, Sisli, Istanbul, Turkey; Website https://goldenglobalportfoy.com.tr/; Organization Established Date 15 Jan 2025; Organization Type: Financial and Insurance Activities; Tax ID No. 3961688364 (Turkey); Legal Entity Number 789000J1YGZ3PLCXMQ38; Registration Number 1063899 (Turkey) [IRAN-EO13902] (Linked To: GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI ANONIM SIRKETI).
GOLDEN GLOBAL VARLIK KIRALAMA ANONIM SIRKETI (Latin: GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ), Astoria Blok IC Kapi No 17, N: 127 B-17 Esentepe Mahallesi, Buyukdere Caddesi, Sisli, Istanbul, Turkey; Website https://goldenglobalvks.com.tr/; Organization Established Date 01 Aug 2022; Organization Type: Financial and Insurance Activities; Tax ID No. 3961486674 (Turkey); Legal Entity Number 789000S50A0J8E8FKE55; Registration Number 396200 (Turkey) [IRAN-EO13902] (Linked To: GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI ANONIM SIRKETI).
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI ANONIM SIRKETI (Latin: GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ) (a.k.a. GOLDEN GLOBAL INVESTMENT BANK), N:127 B-17 Esentepe Mahallesi, Buyukdere Caddesi, Sisli, Istanbul 34394, Turkey; SWIFT/BIC GOGYTRIS; Website www.goldenglobalbank.com.tr; Organization Established Date 15 Oct 2019; Target Type Financial Institution; Tax ID No. 3961233191 (Turkey); Legal Entity Number 789000LV7F75LALJ3F52; Registration Number 213202 (Turkey) [IRAN-EO13902].
OFAC还出具了通用许可CC，给到指定的几家土耳其Golden Global系机构及其50%以上受控实体，允许在2026年9月19日前完成存量业务的收尾清退；付款有专门账户要求，该许可不能用于其他受制裁对象。
制裁影响
根据今天的行动，上述指定或被阻断人员在美国境内或由美国人持有或控制的所有财产及财产权益均被冻结，必须向OFAC报告。此外，任何由一个或多个被封锁者直接或间接、单独或整体拥有的实体，50%或以上的实体也会被封锁。除非获得OFAC颁发的一般或特定许可授权或豁免许可，OFAC的法规通常禁止美国人或在美国境内（或过境）进行涉及被封锁人员财产或利益的任何交易。
违反美国制裁可能导致对美国及外国人施加民事或刑事处罚。OFAC可能会对制裁违规行为施加严格责任处罚。OFAC的《经济制裁执行指南》提供了关于OFAC执行美国经济制裁的更多信息。禁止内容包括由指定或被阻断人员向其提供资金、商品或服务，或接受任何此类人员的捐款或提供资金、商品或服务。非美国人也被禁止导致或共谋使美国人有意或无意违反美国制裁，以及从事规避美国制裁的行为。此外，金融机构及其他人员可能因与指定或被封锁人员进行某些交易或活动而面临制裁风险。
值得注意的是，涉及今日指定人员的某些交易，可能使参与的外国金融机构面临二次制裁的风险。若某外国金融机构明知地代表根据相关授权被指定的人员或促成任何重大交易，则OFAC可以禁止该机构在美国开设或维持外国金融机构的代理账户或付通账户，或对上述账户的开设或维持施加严格条件。
信息来源：美国财政部网站
https://home.treasury.gov/news/press-releases/treasury-severs-iranian-regime-s-financial-lifelines-turkiye/
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9、美国国土安全部UFLPA中国企业汇总
10、美国联邦通信委员会受管制清单
11、欧盟对俄罗斯制裁和出口管制中国企业汇总
12、中国不可靠实体清单/管控名单/关注名单/反制清单/恶意实体清单（商务部、外交部等）
