美东时间 2026 年 8 月 31 日，美国众议院以无异议口头表决方式通过《保护美国工业和劳工免受国际贸易犯罪法案》。
美国国会官方网站公告
一、法案核心目标
该法案目标是，加强美国司法部对国际贸易相关犯罪的刑事调查与起诉能力，重点针对关税、关税规避、非法转口、虚假申报、贸易洗钱、走私、强迫劳动相关贸易违规等行为，这些行为此前更多依赖民事或经济处罚，如海关罚款、民事诉讼，刑事处罚相对不足。
这意味着，转口贸易、避税行为、虚假申报、侵权商品等贸易违法行为，此前通常以民事或经济处罚为主，现在都将纳入司法刑事定罪处罚。涉及违法贸易行为的外贸企业的法人/高管、货代、贸易代理、美国贸易商等都将面临美国刑事诉讼。
二、“贸易相关犯罪”定义
📌“贸易相关犯罪”定义：包括逃避关税、进出口相关费用、进出口限制或相关要求过程中实施的违法行为。以及涉及美国进出口、贸易洗钱和走私的其他法律与法规违规。该定义依据《1930 年关税法》《1962 年贸易扩展法》《1974 年贸易法》《对抗美国对手制裁法》等。
三、贸易相关的罪名列举
📌贸易相关的罪名列举：
关税与海关欺诈类罪名：
转口贸易，通过第三国重新贴标、重新开票、轻微加工等虚假原产地声明以规避关税
虚假海关申报、欺诈性海关文件
向美国走私货物，最高可达 20 年监禁，且可延伸至供应链下游知情接收者和销售者
向外国走私货物
从美国出口走私物品
出口信息申报违法
欺诈类罪名：
共谋罪
虚假陈述
邮件欺诈
电信欺诈
欺诈的未遂和共谋
洗钱类罪名：
洗钱
从事涉及犯罪所得的金融交易
知识产权类罪名：
假冒商品交易
强迫劳动类罪名：
强迫劳动相关产品交易
有害物质管制类罪名：
有毒物质相关交易
有毒食品、药品和化妆品相关交易
明确排除国家安全相关出口管制法，包括《国际紧急经济权力法》、《出口管制改革法》等。
四、美国司法部主要配合措施
📌美国司法部主要配合措施：
法案要求美国司法部建立专门机制，提高刑事定罪与处罚力度。具体措施如下：
1. 拨款 2000 万美元，在司法部刑事司内设立专门任务组、命名项目或类似结构，负责调查和起诉贸易相关犯罪，由助理司法部长指定的监督刑事审判律师协调。
2. 增设专门刑事审判律师及相关支持人员岗位，增强处理跨区案件的能力。
3. 加强与国土安全调查、海关与边境保护局等联邦机构的培训与技术援助；发展多管辖区伙伴关系包括与贸易伙伴国合作。
4. 允许并行刑事与民事执法行动。
5. 要求司法部长每年向国会相关委员会提交报告，包括起诉统计、资金使用情况及额外资源需求。
美国司法部近年已加大对贸易欺诈的刑事与民事执法，包括关税规避案，此法案会进一步制度化并增加资源。
该法案在众议院已通过，需参议院通过相同文本并由总统签署才能成为法律。
本文完