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清关监管升级，美国贸易合规进入“民事+刑事”风控时代

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清关监管升级，美国贸易合规进入“民事+刑事”风控时代

清关监管升级，美国贸易合规进入“民事+刑事”风控时代

亿龙达跨境资讯

2026-09-02

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导读：美国贸易执法持续升级，清关正在从“通关问题”转向“全链路风控”。低报货值、虚假原产地、关税规避等行为需要重点关注，跨境卖家如何应对？

低报货值、虚假原产地、关税规避……美国清关监管正在进入更强调调查、追责与数据协同的新阶段。

对于跨境卖家而言，清关已经不只是“货能不能顺利进美国”的问题，申报信息是否真实、贸易链条是否完整、相关数据能否经得起后续核查，正在成为新的风险管理重点。

美国清关，监管升级

2026 年以来，美国司法部（DOJ）持续强化贸易欺诈执法。

DOJ 资料显示，美国国家欺诈执法司（National Fraud Enforcement Division，NFED）该部门于2026 年 4 月正式推进运作，并于8 月 13 日发布执法重点备忘录。与此同时，DOJ 还在贸易欺诈领域设立了 Global Trade & Commerce Enforcement Section（GTCES），专门处理进口、贸易及相关欺诈案件。

更值得跨境行业关注的是，DOJ 与美国国土安全部（DHS）此前已经建立Trade Fraud Task Force（贸易欺诈特别工作组）。截至2026 年 7 月 14 日，该工作组公布的民事和刑事追缴、罚款、没收及公开计入损失金额已超过 10 亿美元。

这意味着，美国贸易执法正在进一步强化司法部门、执法机构与海关监管之间的协同。

图片来源：U.S. Customs and Border Protection（CBP）

哪些行为需警惕？

从 DOJ 公开文件来看，当前重点并不是普通的、偶发的操作错误，而是具有明显欺诈性质或持续性的贸易违规行为。

例如，低报进口货值、虚假申报原产地、通过第三国转运规避关税、虚假申报或隐瞒重要贸易信息，都属于当前贸易欺诈执法重点关注的领域。DOJ 公开资料显示，Trade Fraud Task Force 的重点包括 Section 301 关税、反倾销税（AD）、反补贴税（CVD）等关税规避行为。

这里需要特别区分：正常的申报疏漏，与主观故意的欺诈行为并不是同一性质的问题。

真正需要警惕的，是企业长期通过修改申报信息、隐瞒真实原产地、虚构交易信息等方式降低应缴税费，或者在发现问题后仍持续采取规避措施。

违规成本正在上升

2026 年 7 月，美国司法部公布了一起典型贸易欺诈案件。

New York Packaging II LLC 及其 CEO 同意支付730 万美元，以解决美国政府针对其涉嫌违反《虚假申报法》（False Claims Act）的指控。

案件涉及聚乙烯购物袋的原产地申报。DOJ 称，相关产品实际在中国生产并经香港转运，但企业在美国海关申报中将原产地申报为香港，从而规避相应的反倾销税。

这类案件值得跨境卖家关注的地方在于：问题并不止于“补税”。

当申报行为被认定涉及欺诈时，后续可能进入民事追偿、刑事调查等更复杂的执法程序。美国司法部目前也明确表示，将通过民事和刑事执法工具共同打击贸易欺诈。

清关正在进入全链路风控

过去，很多卖家理解清关，更多关注的是货值、HS 编码、关税以及货物能否放行。

但随着贸易执法进一步数据化、协同化，企业需要关注的已经不只是某一张报关单，而是整条贸易链条的信息是否能够相互印证。

例如：

采购合同 → 商业发票 → 产品价值 → HS 编码 → 原产地 → IOR 信息 → 报关记录 → 关税缴纳 → 仓储及销售数据

这些信息如果长期存在明显矛盾，就可能增加后续合规核查的风险。因此，对于跨境卖家而言，真正重要的不是"怎么把货清过去"，而是建立一套真实、完整、可追溯的美国进口业务链路。

合规正在成为供应链能力

贸易政策变化、关税调整以及清关监管升级，使得跨境企业越来越难以把“物流”和“合规”完全割裂开来。

对于企业来说，选择稳定的物流与海外仓服务商，不只是为了提高运输效率，也需要关注仓储、FBA 中转、本土配送等环节之间的数据和业务衔接。

亿龙达长期聚焦美国市场，提供美国海外仓、一件代发、FBA 中转、美国本土尾程配送等服务，并通过仓储及系统能力帮助卖家提高订单、库存与履约环节的管理效率。

需要强调的是，物流服务商不能替代企业承担进口申报主体的合规责任。但在美国本土履约链路中，流程标准化、信息可追溯以及业务环节之间的有效衔接，正在成为跨境企业降低运营风险的重要基础。

清关合规，不再只是货物进入美国之前的一道手续，而正在成为美国跨境供应链中的重要风控节点。

【声明】内容源于网络

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