丝路外贸热点 | 美国通过法案将贸易违规纳入刑事处罚，转口、避税、假申报等行为面临监禁风险！

美东时间8月31日，美国众议院以无异议口头表决方式，通过《保护美国工业和劳工免受国际贸易犯罪法案》。该法案的核心变化在于：将此前主要依赖民事或经济处罚的贸易违规行为，如转口贸易、虚假申报、走私、洗钱、侵权商品交易等，升级为联邦刑事犯罪，违法者可能面临最高20年监禁的刑事处罚，而不仅仅是罚款。外贸企业的法人、高管、货代、报关行及美国贸易商均可能成为被起诉对象。

法案重新界定了“贸易相关犯罪”，覆盖《1930年关税法》《1962年贸易扩展法》《1974年贸易法》等多部法律涵盖的违规行为，并为此拨款2000万美元在司法部设立专门任务组，配备专职检察官，加强刑事调查与起诉能力。

法案已在众议院通过，还需参议院通过相同文本并由总统签署方能成为法律。

该法案标志着美国贸易执法逻辑的根本转变——从“罚钱”升级到“抓人”。转口贸易、避税、假申报等此前多以海关罚款或民事诉讼结案的行为，未来可能面临刑事追诉，对企业负责人个人自由构成直接威胁。涉及转口、贴标、经第三国加工等模式的外贸企业需高度警惕。对杭州外贸企业而言，应尽快建立贸易合规内部审查机制，对涉及美国市场的业务模式、申报文件进行合规评估，审慎对待“洗产地”等操作。