国际站重点打击虚假交易（8月23生效）

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修订时间：2021年08月09日              生效时间：2021年08月23日

消息盒子已经全面公告，估计8-10月即将进行大力打击！！

主要违规情形

1、信用和销量炒作

（1）规避或恶意利用平台规则等不正当方式获取虚假的商品销量、交易数量、商品评论、成交金额、网站交易积分或信用累计等不当利益行为；

（2）存在非真实买家支付行为，如卖家自己注册或操纵其他账号（如炒作团伙账号、亲朋好友账号、公司同事账号等）购买自己发布的商品，或者卖家使用自有资金进行订单支付等自买自卖行为。

2、物流信息虚假，或者提供不合理的物流信息且无合理关联或无合理解释

（1）提供虚假或不合理的物流信息，且无合理关联或无合理解释；

（2）订单物流信息虚假或与订单无实际关联，如卖家提供的商品寄送或签收凭证系伪造、变造，合成，或一个单号重复多次使用，或物流信息无法查询或不存在等；

（3）提供与订单履行相关的凭证不符合法律法规或国际站的相关要求，如伪造、冒用进出口报关资料等；

（4）虚假发货。

3、价格不合理

订单商品价格明显异于同类商品的合理市场价格，存在畸高或畸低的情况，比如1美元的电脑等。（这条必须吐槽一句一美分拿样，自己打自己脸，只要我不尴尬，就是你尴尬！！）

4、不以真实交易为目的的资金交易行为

（1）收汇不履约（无法证明货物出境，无合理原因不发货、虚假发货）；

（2）付款人国别与对应交易订单的出口目的国、收货人所在地不一致，且无法提供合理解释或不配合原路退汇。（意思就是可以收，不给退，诶就是玩！！前端不卡死，后端找你麻烦。）

5、虚假交易行为

（1）买卖双方在无真实交易情况下虚假发货或无发货，以达到转账、套现、洗钱、欺诈等目的的违规交易行为；

（2）通过虚构订单，借助平台通道进行资金收付或者退汇的行为；

（3）通过发布或提供虚假或严重不符的商品、服务或物流信息骗取交易款项；

（4）买卖双方恶意串通，在没有真实订单交易的情况下，误导国际站放款；

（5）国际站认定的其他不以真实交易为目的，采取虚构或隐瞒真实交易背景来进行交易的涉嫌虚假交易的行为。

6、其他国际站有合理理由认定为不当交易的行为。（我说了算）

• 处罚措施及流程

1、对于被平台判定有不当交易行为的用户，将取消该用户的相应权益，并根据情节严重程度采取包括但不限于扣分、禁止下单（包括信保订单和一达通订单）、禁止收汇、限制参加平台所有营销活动权限等管控措施。

2、对于不当交易行为属于故意或恶意规避平台规则，屡次多犯、拒不整改，或者一次违反多种规则的用户，将加重从严处罚。

3、不当交易行为情节严重的，或者为他人开展不当交易提供服务、便利或进行协助的，或者调查发现有重大违规行为、涉嫌违法犯罪的，国际站除直接关闭违规账号及同一主体拥有的关联账号、永久不予合作外，保留对违规用户采取包括诉讼、移交司法机关、或向监管机构举报等权利。

4、对于被国际站认定为涉嫌虚假交易的用户，将对账号进行关闭账号/永不合作处罚，并扣留账号中的款项，不予以发放。

5、具体处罚措施：

6、处罚流程

（1）国际站主动识别不当交易行为；

（2）邮件或其他方式通知客户具体信息及处罚结果，同时暂时取消客户对应的权益，并开通被处罚用户举证申诉通道；（8-10月建议主要查看后台违规记录，因为通知很有可能不及时）

（3）被处罚用户可在收到系统发出不当交易违规通知之日起，9个自然日内提交相应资料进行申诉；

（4）国际站会在7个自然日内完成申诉资料审核；

（5）根据审核结果，若客户举证有效，则恢复客户相关权益；若举证无效，则按照本规则相关规定进行处罚。（平台保留最终判定结果的权利）

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