KYC，是Know Your Customer的缩写，翻译成中文是“了解你的客户”。所谓KYC政策，原本是指加强对账户持有人的检查，要求金融机构对账户实行实名制，了解账户的实际控制人和交易的实际受益人，充分了解客户的身份和永久地址等。KYC政策是反洗钱和预防腐败的基础。然而，亚马逊的KYC审计是基于相关欧洲监管机构的要求，亚马逊有义务对在欧洲平台(包括英国、法国、德国、西班牙、意大利等)开设店铺的卖家进行身份审核。
其次，亚马逊KYC审查规则卖家只能在亚马逊欧洲验证团队通过审查后才能在欧洲平台上销售。因此，要求卖家如实填写相关信息，并在注册时或注册后通过卖方背景上传所需文件。文件要求对原件进行完整的高清彩色照片扫描，以确保真实性，严禁窃取照片。
KYC可能会审查哪些材料以及上传要求？
1.公司注册证。内地公司:公司营业执照正本/副本扫描
香港公司:公司注册证商业注册条例(两份文件需合并成一份文件)
2.公司账单。水、电、煤气账单、固定电话账单、互联网账单、公司银行对账单、税收和社会保障账单、房租发票(不接受私人房东)等。计费要求:费用生成日期和计费日期应在最近90天内，并由打印有公司名称和详细地址的常规组织签发。公司名称应当与公司登记证上的名称一致，地址应当是公司的实际经营地址。需要注意的是，使用大陆公司在欧洲注册的卖家不需要提供这张账单，但是使用香港和台湾公司注册的卖家需要提供这张账单。如果卖方的实际营业地址在内地，账单上的地址也应该是卖方在内地的实际营业地址。
3.银行对帐单。公司的开户许可证或有效期不足一年的公共银行账户的银行对帐单。计费要求:1)有公司名称，与公司注册证书上的公司名称相同。2)要有清晰可见的银行名称或LOGO 3)必须在银行开立银行账户(这可能与添加的亚马逊收款账户不一致)。4)允许6个月内有出票日期的银行流通期(如有开户许可证，出票日期必须在12个月内)5)如需保密，水流记录可自行覆盖。
4.主要联系人证件及护照。如果没有护照，卖家可以使用户口本本人页和身份证的正面和背面，根据后台选择的证件类型准备相应的证件。
5.公司受益人证件。1护照：如果没有护照，可以提供户口本本人页和身份证的正面和背面(每个受益人都需要)。要求与主要联系人的要求相同。受益人指持有公司25%或以上股份的自然人或法人。必须确保所有受益人的必要信息已经完成，并且所提供的信息必须符合公司的章程或注册证书。
6.主要联系人个人费用账单。常用账单类型:水、电、燃气、固定电话、手机、互联网、个人信用卡、税务和社会保障等。要求:费用产生日期及开票日期必须在90天内，由正规机构出具，并印有姓名和详细的居住地址，必须是主要联系人的当前实际居住地址。
7.主要受益人个人费用帐单。常用票据类型和要求与上述主要联系人相同，但每个受益人必须提供。至于主要联系人和受益人的个人费用账单，如果账单是以配偶的名义，必须同时提交结婚证。如果账单是以房东的名义开的，必须有正式的房屋租赁合同(不是私人的，而是公司的)来证明这种关系。
8.公司章程。能够准确反映全体股东的姓名和股权分配文件。要求:要求所有受益人签署并加盖公司公章。
9.境外收款账户。对于用于收款的境外银行账户，建议使用公司对公司账户或公司受益人的个人账户作为收款账户。亚马逊接受美国、英国、欧盟国家、香港、澳洲等银行的银行账户作为收款账户，也接受PingPong或payoneer、WF等第三方机构代办的境外卡。
KYC信息填写说明
1.建议使用所有汉语拼音来确保准确性。香港公司应在注册证书上填写公司的英文名称。
2.如果公司有几个受益人，需要填写几个受益人，然后提交相应的个人账单和信息。
3.注册时需要填写的居住地址必须是与您的信用卡账单或水电煤气账单一致的实际居住地址。
4.地址需要和门牌号完全一致。
5.每个输入框:公司注册地址每行不超过50个字符，其他地址每行不超过60个字符，包括空格和标点符号。
6.先保存，确认无误后提交。
7.最重要的一点是数据必须是真实的。但是，如果在注册过程中出现错误，只要能够提交证明文件，就可以对其进行修改。
8.关于收款账户的信息。亚马逊欧洲站分为5个站，即英国、德国、法国、意大利和西班牙。建议卖方在确保所有背景信息正确无误后绑定收款账户。此外，建议将这五个地点的收款方式同一时段绑定，避免今后再添加时重新进入KYC审查程序。
9.信用卡:确保输入有效的国际信用卡信息。同时，请确保该信用卡的外币账户已开立，额度可用。Visa、MasterCard是国内目前主流的多币种信用卡。
Tips
1.什么是账单？
账单不同于发票，是指上个月用了多少水费、电费、煤气费等等
①上面必须要有抬头主体（可以使公司名或者法人名）。
②地址（可以使公司注册地址或法人私人住宅地址）。
③相应的事业单位的盖章。
2.有哪些账单？
水费账单、电费账单、煤气（天然气）账单、网络宽带账单、有限电视账单、私人手机话费账单。
现在主流的是前面三种账单，通过率比较高。
3.关于地址
后台上传时会有三个地址。
公司注册地址（营业执照地址）
法人地址（一般与法人身份证地址一致）
账单地址（这个指信用卡账单地址，一般为私人住宅）
4.两种账单抬头账单
公司名+公司注册地址（或后台营业地址）+事业单位公章。
法人名+账单地址（信用卡账单地址，可以是私人住宅也可以是公司注册地址）+事业单位公章。
5.水费账单
水费账单真实开出来的是水费通知单，但是之前提的三个要素必不可少。
水务营业厅可以开具污水垃圾处理收据，机打发票，用户水费清单和水费通知单。
这三种只能作为佐证，出来的水费通知单只有户主名和房屋地址，不给盖章，所以一般不用。
6.煤气账单
大部分燃气营业厅只能开具发票，燃气通知单也是通过邮件发放的，里面包含户主名，地址和公章。
可以直接打印出来，由于不支持改煤气抬头，所以只能是户主
如果户主和法人是同一个人，可以直接打印使用。当然，有些地区是可以直接打印带有户主姓名及地址的账单并加盖公章的，例如郑州市。这种账单是可以直接使用的。
7.电费账单
南方电网可以开具发票和电费通知单，电费通知单包含户主，地址和公章。可把通知单上面的户主名改为法人，具体操作咨询南方电网。
北方地区则可以联系当地电业部门打印账单并盖章。具体情况因地区不同而不同。
从亚马逊招商经理处获取的小技巧
1. 营业执照的红章一定要清楚，如果不清楚会界定为作假，所以副本章如果不清楚，请再上传正本，或者电子版的营业执照。
2. 法人身份证照片一定要正反面清晰，用拼图或者PDF把正反面放在一个文件里上传。
3. 重点：公共事业单位账单（真实有效可查） 用大白话讲就是法人或者公司名下的水电煤网账单。
（1. 距离你提交日，90天内的账单，日期越新鲜越能证明你的地址有效。
（2. 公共事业单位指什么？水务局、供电局、天然气、国家电网、电信公司，这些都是。需要这些单位出具的账单+发票，欠费通知单也有通过的案例。这就是为什么物业账单不行，因为没有公信力。
（3. 彩色的，盖红色事业单位公章。这两个条件一定要同时满足。你的账单最好是有彩色 水印、特定纸张的，这样不容易造假，也会提高过审几率。
（4. 户名：法人本人或者注册公司名下的。其他人的，要证明与法人或者是公司关系。
（5. 地址：一定要匹配后台地址，你在注册时候就会填写两个地址，一个是营业执照上的 注册地址，一个是办公地址。匹配其中一个即可。如果地址不匹配，一定不过。
再说一下，有些卖家不知道怎么在seller central后台设定法人居住地址，进“账号信息”，有个公司“经营地址”，勾选完以后，就是法人居住地址。所以，这个地址你可以写能够提供账单的地址即可。同理，你在收到注册链接后，填写公司信息时，有个公司的“注册地址”，这个是营业执照上的地址。
（6. 什么账单不行？物业的不行，黑白的不行，超期的不行，地址、户名不匹配的不行。
（7. 发票的问题，很多卖家问我提供水电煤缴费发票行不，目前看来只提供发票的卖家过审率低，所以我建议以最完备的方式，水电煤网账单+水电煤发票的形式提供。
（8. 话费账单的问题，现在明确话费账单不受理，信用卡账单在二审不好用，单独提供已明确不接受，但是作为辅助账单提供可以。
（9. 中国电信营业厅开具的宽带业务登记单或账单+缴费发票相对比较好开具。
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