据接近市场的人员告知，近期某省在系统内部通报了某 GD 系贸易案情况。
信息显示：2023年11月至2026年2月期间，不法团伙通过控制多家家企业，部分企业假冒国企身份，与该省内多地、多家当地企业（或涉及部分国企），虚构巨额大宗商品贸易，并以此从多家商业银行骗取巨额融资。
作案模式：该团伙首先通过挂靠方式取得冒牌国企身份，然后提供全套虚假贸易单据，与有融资需求的当地国企在一天内完成虚假的买卖流程，最终利用这些虚假单据从银行骗取供应链金融融资。
资金流向：所获资金主要用于借新还旧，以滚动放大债务规模;名义上用于压降地方融资平台债务，实际上却扩大了集团整体债务。