日前（这词？），国家外汇管理局网站在2019年5月20日通报了今年第一批、共计17个外汇违规案例。5家银行、6家企业和6名个人收到了国家外汇局开出的罚单。其中案例12通过地下钱庄换钱的事情，估计某些卖家都有过感受。
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案例12：四川籍刘某非法买卖外汇案
2014年6月至2015年8月，刘某通过地下钱庄分12笔汇入767.17万港元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款49.14万元人民币。对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行征信系统。
点评：2019年公布2015年数据，这追溯年份，有时候想想，细思极恐，现在某些大卖得交多少罚款？新卖家开始规范做出口电商还是好事，当年某些老前辈估计都有原罪，因为银行的数据无论是用谁的卡，无论你怎么注销，怎么换卡，都是全部存在的。
案例13：湖北籍曹某非法买卖外汇案
2015年7月至2016年3月，曹某通过地下钱庄非法买卖港元34笔，金额合计899.32万元人民币。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款71.95万元人民币。对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行征信系统。
案例16：浙江籍洪某私自买卖外汇案
2011年2月至2015年10月，洪某向他人账户支付3.12亿元人民币，私自购买外汇，用于在境外购买房产等。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成私自买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款2497万元人民币。对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行征信系统。
案例7：广州飏帆贸易有限公司逃汇案
2016年5月至2017年6月，广州飏帆贸易有限公司使用虚假提单，虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元。
该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款3734万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
温故望您们知新
国家外汇管理局2017年5月25日通报
案例3：杭州值遇信息技术有限公司逃汇案
2015年9月至2016年1月，杭州值遇信息技术有限公司（原名：杭州全麦电子商务有限公司）虚构进口贸易，重复使用合同和发票，以“预付货款”名义对外支付44笔，合计3967.70万美元，造成大额外汇资金非法流出。
该行为违反了《外汇管理条例》第十二条和《货物贸易外汇管理指引》第三条的规定，构成逃汇行为。违规金额巨大，性质恶劣，严重干扰外汇市场秩序，根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其作出罚款1000万元人民币的行政处罚。
最后，给大家几个建议：
一、实力老牌大卖还是要一如既往的低调，尽快修补规范;
二、新的卖家一开始就要规范运作，要不然挣钱还不够交罚款;
三、别听信什么第三方支付可以给员工发工资的，有这种调调的第三方支付服务商建议尽早更换;
四、别以为第三方支付可以进钱，就虚构采购记录把利润也进到私人卡，这里面关系到税务也关系到外汇;
五、新兴的通道，如以国内公司名义注册1688账号，通过某某宝直付给到1688供应商，虽然资金没有经过国内公司的公账，但是由于线上的电子合同是以国内公司名义去签署的，结汇的责任人是国内这家公司结汇？还是1688供应商结汇？这些一定要谨慎了解清楚，外汇的数据是会与税务系统交换的;
六、国内公司大几百人长期微利甚至亏损，利润在境外体现不回来，或者不体现，这种转移定价任性操作的要很谨慎，特别是当前中美关系下，有利润不体现[您说当前形势是哪里税负还低过香港？要在哪里交]？还在美国任性买房，炒美股的，这就有点不够政治觉悟了。
七、多转发本公众号文章《动手啦？实例必看！出口电商卖家被要求补税啦！》，或多扫码或点击原文参加本周日这种活动交流：
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