一、说理部分
1.强调赵长鹏对待合规的态度“寻求事前许可，不如寻求事后原谅”。
2.币安将美国用户的增长作为平台战略，但对于美国法律的合规要求明知故犯。
3.币安未遵守美国法律要求的最基础的反洗钱（AML）、客户尽调（KYC）义务，未向美国执法机构报告平台的可疑交易。
4.币安引导美国用户掩饰其美国身份，以规避美国执法机构调查。
5.币安的违法行为，导致美国用户与伊朗等受制裁的国家和地区交易。
6.此次法院对赵长鹏的判决结果，将会对其他试图违背美国法律的行为予以警示。
7.建议法院判处赵长鹏36个月的刑期。
8.2023年11月，赵长鹏签署了认罪协议，协议中赵承认刻意未实施有效的反洗钱措施，愿意支付5千万美元罚金，愿意接受12至18个月的刑期。
9.赵长鹏的违规行为比想象中要恶劣，36个月的刑期才是合适的。
二、事实部分
1.币安依托美国市场成为全球最大的虚拟货币交易平台，却违反美国法律。
2.2022年以前，币安允许大部分用户只提供一个邮箱地址，就可以注册、存入、交易、提取账户虚拟货币。
3.2018年1月至2022年5月期间，通过币安平台，美国用户与伊朗用户发生了超过110万笔交易，价值超过8.9亿美元。因为币安未能实施有效的反洗钱措施，不法分子通过在币安交易规避了美国政府对伊朗、古巴、叙利亚、俄控克里米亚、顿涅斯克、卢甘斯克等的制裁，损害了美国国家安全。
4.2017年8月至2022年4月期间，从当时世界最大的暗网Hydra直接转到币安的比特币价值达到1.06亿美元。
5.2018年2月至2019年5月期间，币安从当时世界最大的混合器BestMixer获得了价值2.75亿美元虚拟币的存入，2.73亿美元虚拟币的提取。直到2019年5月，这个混合器被荷兰政府关停。
6.币安宣称通过设立美国币安平台来单独服务美国客户，但私下仍然在币安母公司Binance.com服务美国高净值客户，规避美国法律监管。
7.2019年6月的一起通话显示，币安当时有约11000名VIP用户贡献了全平台70%的交易金额，这其中1/3的VIP是美国用户。在赵长鹏的授意下，币安帮助这些美国VIP用户掩饰美国身份，包括引导其开设新的“非美国账户”。但实际上依据2020年9月的一份币安内部月报显示，当时币安仍有超过250万的美国用户。依据币安内部的数据，2017年8月至2022年10月期间，美国用户在币安平台上贡献了数万亿美元的交易额，为币安创造了超16亿美元的利润。
8.币安的很多合规政策是在2020年11月接受调查之后采取的，但是直到2022年5月币安仍在违背美国政府对伊朗的制裁措施。
直到2022年5月，币安才全面实施要求用户提供完整KYC信息的政策。