【打传动态】第2期：警方破获普顿PTFX外汇案；“1·06”特大网络传销案二审宣判；融安“云集品”案一审获刑六年罚金八万

电商碎碎念

2019-12-31

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导读：警方破获普顿PTFX外汇案；“1·06”特大网络传销案二审宣判；融安“云集品”案一审获刑六年罚金八万

1、广州警方成功摧毁一特大非法集资犯罪团伙

广州市公安局新闻办公室12月27日通报：日前，广州警方对云付通支付科技有限公司（简称：“云付通”）涉嫌非法集资案开展收网行动，成功摧毁“云付通”特大非法集资犯罪团伙，抓获以黄某锦为首的多名犯罪嫌疑人。2019年12月27日，黄某锦因涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪已被执行逮捕，其他17名犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款罪被执行逮捕。

经调查，以黄某锦为首的特大非法集资犯罪团伙于2015年8月成立“云付通支付科技有限公司”，通过 “云付通APP”构建“云付通产业平台”，以“消费全返”概念设立“云返地产”“云返服饰”“应范”等多个线下投资项目，大肆发展会员、商家和合伙人，严重扰乱经济社会秩序，涉嫌非法集资犯罪。

为最大限度保护相关受害群体的合法权益，广州警方呼吁受害群众积极向警方检举揭发、反映情况，配合公安机关开展调查取证工作，应尽快通过以下方式进行登记及报案：一是到户籍所在地或实际居住地公安机关报案。二是将相关报案材料邮寄至广州市公安局经侦支队“云付通”专案组，并注明“云付通报案材料”（收件地址：广州市天河区水荫路126号，邮政编码：510075）。三是登录“广州市公安局经侦支队非法集资案件投资人信息登记平台”（http://gzjzwx.gzjd.gov.cn/badj）进行网上登记。

目前，广州警方正在抓紧侦办案件，全力开展追赃挽损工作。此案件进展情况将适时公布，希望广大投资人通过合理合法途径理性反映情况和诉求。 

2、广西“1·06”特大网络传销案二审宣判

12月27日，广西河池市中级人民法院对“1·06”特大网络传销案进行二审宣判，主犯赵永辉被驳回上诉，维持有期徒刑10年，并处罚金人民币1200万元的判决。2019年11月27日，河池市金城江区人民法院对“1·06”特大网络传销案进行一审宣判。判决后，赵永辉等13名被告人不服，提出上诉。河池市中级人民法院依法受理。

3“吕家传”宣判，首犯被判13年处罚金千万！

日前，曾被央视曝光的“吕家传”特大传销案，在河南济源市法院宣判。首犯吕某攀以及张某、应某豪、张某子等9名被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，分别被判处13年到2年不等的有期徒刑，并处罚金1000万元到20万元不等。

4“亚欧币”传销案在南宁公开宣判 被告人获刑五年

南宁市武鸣区法院27日公开宣判一起组织、领导传销活动犯罪案件。被告人周某某因组织、领导下线会员参与亚欧币网络传销活动并从中谋利被判处有期徒刑五年，并处罚金五十万元。

5、非法吸收公众存款集资超40亿 

未经国家有关部门批准，在无金融业务经营许可证和P2P证照的情况下，信崇公司以固定保本高收益率为诱饵，非法吸收公众存款集资超40亿元，6800余名受害者遍布全国各地。近日，江苏省海门市人民法院对非法吸收公众存款、集资诈骗案被告单位信崇公司、11名被告人进行一审宣判。

6、融安“云集品”案一审获刑六年，罚金八万

12月27日，融安县人民法院对一起传销犯罪活动公开宣判,以组织、领导传销活动罪判处邓云芳有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。

打着“不需努力、不需人脉，就可以获取公司高层管理岗位，拿高薪”的幌子，以谈恋爱或介绍工作为由将受害人骗入组织后，以相同的方式发展下线，但不限制其行动自由，也不允许其干违法犯罪的事。但无论怎么披着合法的“外衣”，终究难掩传销的本质。23日，经海安市检察院提起公诉，法院公开开庭审理了田某等39人涉嫌组织、领导传销活动一案，田某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币15万元，其他嫌疑人判五年到八个月不等。

8、南丰警方破获普顿PTFX外汇案

近日，南丰县公安局经侦大队根据线索，重拳出击再次侦破一起组织、领导传销活动案。12月20日，根据群众举报，南丰县公安局经侦大队侦查发现"普顿PTFX"外汇交易网站涉嫌传销活动，该网站服务器设置在境外，按照层级发展会员牟利分红，涉及多省，南丰县受害人员众多。12月24日，南丰县公安局将此案立案侦查。

9、医美机构“米兰柏菲”涉传销17人落网

12月26日，封面新闻记者从广西桂林公安局获悉，近日桂林警方打掉一个以医学美容、血液检测以及医商的名义进行非法获利的传销组织，共抓获主要犯罪嫌疑人17人，涉案金额达4亿多元。

记者了解到，桂林市公安局经侦支队在工作中，发现广西米兰柏菲投资有限公司谭某等人涉嫌组织领导传销活动犯罪。经过大量调查取证工作发现，自2017年5月以来，该公司打着医商的名义大肆在全国各地招募所谓的医疗咨询师和代理，利用集中培训的方式(洗脑)，通过认购整形项目以及血液检测（购买3万元的整形项目或血液检测项目）取得入门资格。

10、南宁开展“烈焰二十三号”行动整治传销

12月25日至26日，我市开展“烈焰二十三号”集中打击和清查整治传销专项行动。截至昨日16时，“烈焰二十三号”行动清查出租屋453间，查获涉传人员91人，现场贴封条查封涉案出租屋5间。 

11、烟台查处“至尊教育卡”7个传销窝点

受害人还曾经提到，这个团伙在烟台还有一个分公司。记者在烟台某写字楼的13楼找到了这个所谓的分公司。这个公司不过就是十多平米的一个房间，门已经上了锁，透过玻璃门，能够看到里面有办公桌椅和沙发，仍然有宣传学习卡的易拉宝海报，看样子最近有人活动过。记者立刻将了解到的情况报告给了警方。

通过前期的侦查和摸排，警方发现这个团伙在烟台的网络远比小高三人了解的更大。12月17日，警方对确认的七个传销窝点人员同时实施了抓捕。

12、广东今年捣毁传销窝点109个

今年以来，立案查处传销案件46宗。广东省市场监管部门联合各有关部门，坚持实施“打、防、管、控”相结合的打击传销综合治理措施，大力开展打击传销专项整治行动，加强网络传销监测治理。据统计，共清查各类经营主体11.1万家，捣毁传销窝点109个，清理遣散传销人员711人次，立案查处传销案件46宗，案值9482万元，联合公安机关成功查处了“云集品”“福道文化”等一批具有全国影响力的重特大传销案件，有效打击了传销违法犯罪行为。

13、发行“U宝”敛财11亿 12人获刑

贺州市钟山县人民法院24日开庭宣判了一起组织、领导传销活动案，被告人王逸凡、杨润达等12人因涉嫌组织、领导传销活动被推上了被告席接受审判，涉案资金高达11亿7千多万元。作为首要分子的被告人王逸凡因犯组织、领导传销活动罪，被钟山法院依法判处有期徒刑七年，并处罚金人民币2000万元。其余11名被告人被依法判处五年六个月至一年六个月不等，并处罚金200万至10万不等。

14、大连长兴岛房主出租房屋给传销人员被罚5000元

记者从市市场监管局获悉，今年8月，长兴岛市场监管局执法人员根据举报，会同公安部门执法人员对当地某公建进行执法检查，在室内发现大量“大众创业分享平台”传销组织相关资料，对该房产进行了查封。

经调查，房主苏某于2018年11月10日与董某签订《房屋租赁合同》，出租公建给董某，约定租期至2019年11月10日，每年租金为9600元。董某租下公建后，居住及从事传销活动。而苏某在出租该房产给董某后，只顾收取租金，未履行相应的出租房屋管理义务。至执法人员查处时，苏某已收取800元租金。

苏某的行为属于《禁止传销条例》第二十六条第一款“为本条例第七条规定的传销行为提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件”中的违法行为，执法人员依法责令其停止违法行为，没收违法所得800元，并处5000元罚款

15、女学生被困传销组织 云南大理警方千里解救11人

近日，云南省大理州大理市公安局古城派出所民警在陕西警方的协助下成功解救辖区一名失联女学生以及被拉入传销组织的10名人员。

16、防城区打传队成功解救误入传销组织男子

当天上午打传队接到报警，报警人称在某小区的出租屋内，有传销人员正在对其本人进行上课洗脑，并胁迫其加入传销组织。

接到报警后，打传队工作人员火速出警前往该小区开展解救行动。在该小区一套出租屋内，打传队工作人员找到了报警的男子。经了解，该男子是湖北人，前不久被朋友以做生意为名，骗到防城港后误入传销组织。

在该出租屋内，打传队工作人员抓获了4名涉传人员，并查获涉传资料、手机等物品一批。

17、句容市开展了打击整治非法集资、传销的“清风行动”

今年以来，句容公安机关组织开展了4次传销重点部位集中清查行动，在每次清查行动中，联合多部门多警种合成作战，采用边整治边宣传的清查模式，组织优势警力，对句容城区、黄梅、宝华3个传销警戒区重点部位开展集中统一清查行动。全年共出动警力1200余人次，清理取缔传销窝点18处，教育遣返传销人员70余名，解救群众5名。

18、长沙“云集品”案两名“全球销售副总裁”发展14万余人

12月23日，从长沙市雨花区法院了解到，该院近日宣判了一起“云集品”特大传销案，长沙市两名女子因犯组织、领导传销活动罪分别获刑。鹰鉴获悉，两女子加入“云集品”传销公司后，以“共享经济”为名，共发展下线高达14万余人，并成为“云集品”传销公司的“全球销售副总裁”。

19、“欣霖丝路”传销案宣判

12月16日，湖北省阳新县法院公布了一起“欣霖丝路”网络传销案的判决书鹰鉴从该判决书上看到，阳新县男子舒某加入该传销组织后，为了利益最大化，竟借用他人的手机号注册了80余个账户，发展下线。

20、吕家传案一审判决书128页

日前，曾被央视曝光的“吕家传”传销案，在河南济源市法院宣判。

被告人吕祝攀、张涛、应裔豪、张英子等人以非法牟利为目的，以销售医用冷敷贴为名，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。

一审判决，吕祝攀犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十三年；张涛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十二年；应裔豪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十二年；其余涉案人员判处有期徒刑二到九年不等。

21、“龙盈”特大非法集资案在长沙开庭

近日，轰动一时的“包坚信等十人非法吸收存款一案”在长沙市岳麓区法院开庭审理，案情的相关细节也得以披露。公诉人认为，包坚信等10名被告人违法法律规定，未经国家有关部门批准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。同时考虑到包坚信等8人系聋哑人，综合坦白、自首等情节，建议法院判处包坚信7年以上9年以下有期徒刑并处罚金，根据案情的事实，罚金数额应为5万以上50万以下。

22、贵阳“昊天云集”特大网络传销案提起公诉

目前，何某长和黄某已被检察院提起公诉。

公诉机关认为，何某长收取传销资金累积达约4.7亿元，情节严重，其行为触犯了刑法的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任；黄某明知是犯罪所得而予以窝藏、消费，涉案金额达1900万元。其行为已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

23、汉中“姬佩诗”传销团伙“转行”诈骗 20人获刑

从2018年6月至2019年1月，20名被告人共实施诈骗35起，金额从1000多元至4万多元不等，总涉案金额达25万余元。法院审理后认为，20名被告人以非法占有为目的，结伙以虚构事实或者隐瞒真相的方法，通过电信网络诈骗的手段骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，判处1年10个月至10个月不等的刑期。

24、大同查处一起以超市为幌子搞传销案件

经查，该超市加盟了深圳某连锁公司，该连锁公司自称为总部设在马来西亚的某集团公司旗下的子公司，以经营电子商务、供应链管理、百货超市为幌子，在全国范围内招募会员。在我市、太原等地皆设有线下门店，线下门店统一设计为一楼开店二楼授课，授课内容以跨境直购平台为噱头，以获取暴利为诱饵，鼓动人们投资加入，并以复式计酬的奖金制度诱导人们发展下线，游说亲朋好友和成熟顾客投资。投资分3500元、7000元和35000元几个不同级别，投资者按照级别不同可以获得不同比例的静态收益、级差收益、管理收益和分红收益等各种回报。总之，拉人越多回报越大，回本越快。

专案组在查明情况后，立即向省局进行了汇报，并被省局授权在全省范围内展开调查。随即，执法人员连夜拟定行动方案，对省内各相关网点进行了检查，获取了大量一手资料，最终将组织领导传销的深圳某连锁公司一举端掉。

25、重庆“聚万汇”特大传销案开庭

12月19日，鹰鉴获悉重庆市南岸区法院开庭审理“聚万汇”特大网络传销案。“聚万汇”传销公司副董事长罗某林以及四川省代理总公司董事长柏某站在被告席上。

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